05.08.2010 Встреча с делегацией Службы по финансовому мониторингу, подведомственной Центральному банку Азербайджанской Республики

3-4 августа в Росфинмониторинге состоялась встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Азербайджана.

30.07.2010 Информационное сообщение по вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями

30.07.2010 Информационное письмо № 6

В связи с поступающими запросами, в том числе от средств массовой информации, относительно практики осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу надзорной деятельности информируем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Росфинмониторинг проводит проверки исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом (далее – Организации), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ).

30.07.2010 Российско-американская встреча по вопросам организации взаимодействия в сфере борьбы с незаконным производством и трафиком наркотиков

27-28 июля в г. Вашингтоне (США) состоялась российско-американская встреча по вопросам организации взаимодействия в сфере борьбы с незаконным производством и трафиком наркотиков.

30.07.2010 Антитеррористические поправки

27 июля 2010 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступающий в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования (опубликован в «Российской газете» 30 июля 2010 года).