18.08.2010

Информация о результатах проверок, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в пределах полномочий

1. В июле-августе 2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПромФинТрейд».

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.