08.09.2010
Информация о результатах проверок, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в пределах полномочий
В августе 2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Закрытого акционерного общества «Зетлизинг».
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.
В августе 2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Открытого акционерного общества «Агроплемсоюз».
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.
В июле-августе 2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энбиэм-Стройсервис недвижимость».
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.
В августе 2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ви Эй Сойер».
По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.
