30.01.2012
Осуществлен выезд представителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу в Курскую область
26 января 2012 года представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (начальник отдела сопровождения материалов и взаимодействия с правоохранительными органами) принял участие в выездном совещании на территории Курской области.
Темой для обсуждения стали вопросы взаимодействия правоохранительных органов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Также в работе семинара приняли участие представители УМВД, УФСКН, УФСБ по Курской области, ГУ Банка России по Курской области, в компетенцию которых входит рассматриваемая сфера деятельности.
В ходе мероприятия выступающим от МРУ Росфинмониторинга по ЦФО присутствующим была представлена информация, касающаяся функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в целом, российская и ведомственная законодательная база указанной деятельности, основные задачи территориальных органов Росфинмониторинга, организации межведомственного взаимодействия в рамках Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (утверждена совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, СК при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга №№ 309/566/378/318/1460/43/207 от 05.08.2010), проблемам, возникающим в ходе ее применения, возможным путям исправления сложившейся ситуации, обсуждены иные вопросы, оказывающие негативное влияние на эффективность взаимодействия правоохранительных органов области с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.
По итогам мероприятия планируется принятие решения, направленного на повышение эффективности работы правоохранительных органов Курской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в т.ч. взаимодействия с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.
