Новости МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу

28.01.2011

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу подвело итоги своей работы за 2010 год.

25 января в Хабаровске состоялось совещание Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу, в ходе которого были подведены итоги работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма за 2010 год.

В совещании приняли участие руководство центрального аппарата Росфинмониторинга, сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ДФО.

В ходе совещания были заслушаны отчетные доклады и обсуждены результаты работы Управления по основным направлениям деятельности – финансовые расследования, взаимодействие с правоохранительными органами, надзорная деятельность, кадровое обеспечение.

Отмечено, что Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО в 2010 году совместно с правоохранительными органами округа проведено более 2756 проверок, 94 финансовых расследования, 67 материалов передано в правоохранительные органы. В результате собственной аналитической работы по изучению финансовых потоков в правоохранительные органы округа для дальнейшей проверки было направлено 134 материала.

По материалам и при активном участии Межрегионального управления правоохранительными органами возбуждено 161 уголовное дело, в том числе 68 по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, 85 уголовных дел направлены в суды, в том числе 48 по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ по 39 делам вынесены обвинительные приговоры, в том числе по 16 – по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.

В отчетном периоде в Управлении поставлено на учет 150 организаций, согласованы правила внутреннего контроля 159 организациям. Проведены 162 проверки поднадзорных организаций. По результатам проверок возбуждено 103 дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел начислено штрафных санкций на сумму более 3 млн.руб.

По итогам совещания руководством Росфинмониторинга дана положительная оценка работы Межрегионального управления в 2010 году, принят ряд решений, направленных на совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ДФО на 2011 год.

04.02.2011

2 февраля 2011 года состоялось совещание с участием руководства МРУ Росфинмониторинга по ДФО с руководством и сотрудникми лавного управления Центрального банка РФ по Хабаровскому краю.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации полномочий сотрудников Центрального банка в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 23.07.2010 №176-ФЗ и применения ст. 15.27 КоАП РФ к кредитным организациям, допустившим нарушения законодательства о противодействии преступным доходам и финансированию терроризма.

В первом квартале т.г. планируется проведение подобных совещаний с руководством и сотрудниками Дальневосточной инспекции пробирного надзора и Инспекции Роcстрахнадзора в ДФО.

09.02.2011

03 февраля 2011 года в г. Владивостоке состоялся семинар-совещание представителей Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу с сотрудниками Управления внутренних дел по Приморскому краю.

В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов, связанных с практическим применением Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, проведен анализ практики взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и Межрегионального управления в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обсуждались проблемы и перспективы межведомственного сотрудничества в данном направлении с учетом изменений, внесенных в статьи 174, 174.1 УК РФ.

11.02.2011

На официальном сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо от 26 января 2011 года № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением в Росфинмониторинг и надзорные органы сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ филиалами, представительствами и дочерними организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

14.02.2011

В городе Хабаровске состоялось межведомственное совещание с участием представителей правоохранительных органов и органов государственной власти Хабаровского края по вопросу организации взаимодействия в сфере противодействия экстремистской деятельности некоммерческих организаций.

10 февраля в Хабаровске под председательством начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области К.А. Трошина состоялось межведомственное совещание с участием представителей правоохранительных органов и органов государственной власти Хабаровского края по вопросу организации взаимодействия в сфере противодействия экстремистской деятельности некоммерческих организаций.

В совещании приняли участие, представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу; Правительства, Управления внутренних дел, Управления Федеральной службы безопасности и прокуратуры Хабаровского края.

В ходе совещания были заслушаны доклады и выступления участников, обсуждены имеющиеся проблемы противодействия экстремизму на территории Хабаровского края и других субъектов ДФО, пути их решения.

Кроме того, по итогам совещания было решено создать Межведомственную рабочую группу при Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

04.04.2011

1 апреля 2011 года в г. Хабаровске по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева прошло заседание подкомиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В совещании под руководством помощника полпреда Владимира Пысина приняли участие руководство Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, представители Федеральной службы по финансовым рынкам, Главного управления Центрального банка России, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также правоохранительных органов.

На заседании, прежде всего, обсуждались предпринимаемые меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также основные проблемы, возникающие в практике реализации таких мер.

В ходе совещания члены подкомиссии отметили в целом положительные тенденции взаимодействия Межрегионального управления Росфинмониторинга с территориальными подразделениями надзорных органов в Дальневосточном федеральном округе, а также повышение эффективности исполнения организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, в округе создана действенная система мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, связанная с осуществлением контроля и надзора за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

В 2010 году из территориальных подразделений надзорных органов и органов прокуратуры Дальневосточного федерального округа в Межрегиональное управление Росфинмониторинга на рассмотрение поступило 78 (в 2009 году - 25) материалов проверок с выявленными нарушениями законодательства о противодействии преступным доходам и финансированию терроризма. Из них от органов прокуратуры – 47, Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО – 4, Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора – 3, Инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу – 16 и Управления Роскомнадзора по Хабаровскому краю – 8.

По результатам рассмотрения данных материалов было вынесено 44 постановления о назначении административных наказаний на сумму более одного миллиона рублей.

В ходе обсуждения члены комиссии в целях дальнейшего совершенствования принимаемых мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма поручили Межрегиональному управлению Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу направить до 1 мая 2011 года в Главные управления Банка России по субъектам Российской Федерации в ДФО, Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО, Инспекцию страхового надзора в ДФО, Дальневосточную государственную инспекцию пробирного надзора и в Управления Роскомнадзора по субъектам Российской Федерации в ДФО информацию о тенденциях и рисках отмывания доходов и финансированию терроризма, выявляемых в поднадзорных секторах и объектах, требующих повышенного внимания со стороны надзорных органов.

В свою очередь, федеральным ведомствам, работающим на территории Дальнего Востока, рекомендовано в 2011 году активизировать разъяснительную работу по надлежащему исполнению организациями законодательства о противодействии преступным доходам и финансированию терроризма, обратив особое внимание на обеспечение своевременного и качественного представления сведений по операциям, имеющим признаки подозрительности сделок.

В завершении работы подкомиссии помощник полпреда Владимир Пысин отметил, что вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и в том числе противодействия коррупционным проявлениям, находятся на постоянном контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Подкомиссия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма при Межведомственной комиссии по общественной безопасности, укреплению законности и правопорядка является постоянно действующим совещательным органом при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

23.09.2011

22 сентября 2011 года руководителем МРУ Росфинмониторинга по ДФО Кравцовым С.Н. принято участие в межведомственное оперативном совещании «О результатах выполнения задач противодействия угрозам в экономической сфере, определенных Концепцией обеспечения безопасности саммита АТЭС в г. Владивостоке в 2012 г., и дополнительных мерах по повышению эффективности их реализации», которое состоялось в городе Владивостоке под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ю.А. Гулягина.

В совещании приняли участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Администрации Приморского края, ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», ФГУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ФГУП «Росморпорт», Администрации г. Владивостока.