Проверки за 4-ый квартал 2010 года

В период сентябрь-октябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард 999» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Фарт-ломбард» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Информационный центр ДВ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Амурская недвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Портал» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Автоломбард» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Вариант» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард «САП» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард-ВВК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ансэль-недвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО ЛК «Финкам» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Перспектива» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Страйк» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Феникс» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Ломбард Лидер» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО Ломбард «Золотой Дворец» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-ноябрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЛК Сириус» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Первое юридическое агентство» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Махаон-ломбард» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Ломбард «Жемчужина» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Ломбард-кредит» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период октябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Версия-профи» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО Юридическое бюро «Дарий» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Недвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Стронг Групп Лизинг» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард шанс» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В ноябре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард примкредит» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Юринформ-недвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ВГЛ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Дальнедвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ГЦН» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ДВИК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Деловая репутация» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Юридическое бюро «Гарантия» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ХАБИК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Хабаровск риэлти» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В период ноябрь-декабрь 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард «Три кита» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В декабре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард кимберлит» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В декабре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Квартирант плюс» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В декабре 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ЗАО «ДВЛК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в январе 2011 г.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Арланда» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Траст-риэлт» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Новая жизнь» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Традиция» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ВДК-Недвижимость» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Город 4212» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных c 31 января по 4 февраля 2011 г.

В феврале 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО Агентство недвижимости "Алькор" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период с 7 по 25 февраля 2011 г.

В феврале 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ГЛОБАЛ - СИТИ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АМУРЖИЛСЕРВИС" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Империя» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

В феврале-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ОАО "Хабаровсккрайагропромснаб» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

В феврале-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО КАСКАД "Л" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АСТЭРА" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "АРГЕНТУМ-ЛОМБАРД" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 11 по 18 марта 2011 г.

В январе-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "ЛОМБАРД САПФИР УССУРИЙСК" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "АН "ГАРМОНИЯ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "АЗБУКА ЖИЛЬЯ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушений указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период c 21 по 25 марта 2011 г.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "УЕЗДНЫЙ ГОРОД" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "СОЮЗ ДВ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "Н.А.Т.А. НЕДВИЖИМОСТЬ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "РИЭЛТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "СДЕЛКА" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЛОМБАРД "САМОРОДОК" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период с 28 марта по 01 апреля 2011 г.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЛОМБАРД АЛМАЗ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ЗАО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период с 1 по 22 апреля 2011 г.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЛК "ЛЕОН" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения КГУП "ГОСПРОДАГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ВЕЛЕС" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период с 25 по 29 апреля 2011 г.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ДИАЛЕКТ-ДВ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЛОМБАРД ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАСЧЕТОВ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период c 30 апреля по 20 мая 2011 г.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО ЮФ "БАГИРА" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ТАЙМЛИЗИНГ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "КРЕДБЕРИ ДВ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АЦН" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АМУР" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 20 по 27 мая 2011 г.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "РОСНЕДВИЖИМОСТЬ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ПРОФИТ-ЛИЗИНГ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "КОМФОРТ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле-мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ДОХОДНЫЙ ДОМ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "7 СОТ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ОАО "ДЭЗ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 30 мая по 03 июня 2011 г. 

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В мае 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ХАБАРОВСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период 06 по 24 июня 2011 г.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЮНИТЕКС" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "НОВОСЕЛ 21 ВЕК" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АКРОПОЛЬ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "КВАРТИРНЫЙ РЯД" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "СДМТ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

В июне 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период c 01 по 22 июля 2011 г.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЮНИФОН" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЮЖНЫЙ ГОРОД" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "МИКРО-ЛИЗИНГ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "ЛИЗИНГ-ЦЕНТР" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения МУ "РКЦ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ГУП "САХАЛИНЛИЗИНГФЛОТ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлено.

Информация о проверках, завершенных в период 08 по 12 августа 2011 г.

В июле-августе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АН "АМУРСКИЙ БУЛЬВАР" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В августе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 15 по 26 августа 2011 г.

В июле-августе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО "СЕРВИСТЕХНОЛОГИИ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В августе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В августе 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЭВЕРЕСТ», законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 29 августа по 16 сентября 2011 г.

В сентябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Норд-Вест-Строй-Риэлти» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В сентябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «РИЗОЛИТ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В сентябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ЖКХ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В сентябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В сентябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «НОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства, дело об административном правонарушении не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Информация о проверках, завершенных в период с 03 по 28 октября  2011 г.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЛОМБАРД «ЗОЛОТАЯ ПТИЦА» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЛОМБАРД ЧЕРВОНЕЦЪ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлены.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ВОСТОКН» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ГОРОД ДВ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «КАМСИТИ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «РЕГИОН» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период с 31 октября по 03 ноября 2011 г.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЛОМБАРД ЗОЛОТОЙ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СТАНДАРТ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ОЦЕНОЧНАЯ ФИРМА «СТАНДАРТ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период с 14 по 18 ноября 2011 г.

В ноябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ЗАО «КОРНЕР» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «СЕТЬ ЛОМБАРДОВ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлены.

В ноябре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «САХАЛИНСКАЯ ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 21 ноября по 16 декабря 2011 г.

В октябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Раритет +» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ОСМП-ДВ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Арсенал Медиа» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлены.

В ноябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Дальневосточная судостроительная компания» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард-ДВ» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В ноябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «ВАЛК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлены.

В декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ваше право» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Гефест» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Пасифик Лизинг» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки нарушения указанного законодательства не выявлены.

В октябре-декабре 2011 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Континент» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 10 января по 02 марта 2012 г.

В январе 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Инсула» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Платежная система «Мир - 1» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ваше право» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-феврале 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "АСКОМ ТРАСТ" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-феврале 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "Комплаенс - Брок" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе-феврале 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО "Риэлт - Профи" законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Центр жилья» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Консульт» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 05 по 16 марта 2012 г.

В феврале-марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «НДН» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале-марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Бюро недвижимости» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В феврале-марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Мико» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Служба недвижимости» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Компания «Содружество» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период c 19 по 30 марта 2012 г.

В феврале-марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Максимум» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Квадратный метр» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Альфа-Сервис» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард Ленские столбы» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард Золотые ворота» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Информация о проверках, завершенных в период 02 по 19 апреля 2012 г.

В январе - марте 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена камеральная проверка исполнения ООО «Амурский объединенный ломбард» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ОАО «СКК» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ОАО «Сахалинэнерго» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Ломбард 777» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ЗАО «Кооператор Приморья» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Фолиант» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Армада» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Городская платежная система» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Фаворит-Сервис» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ГУП Амурской области «Агро» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

В апреле 2012 г. МРУ Росфинмониторинга по ДФО проведена выездная проверка исполнения ООО «Уник-Плат» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.