|
Межведомственная рабочая группа по координации деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с участием представителей МРУ Росфинмониторинга по ПФО и территориальных подразделений надзорных органов Приволжского федерального округа
30 ноября 2010 года на базе Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу состоялось расширенное совещание с руководителями территориальных управлений надзорных органов Приволжского федерального округа на тему «О повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ с учетом изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
В указанном совещании приняли участие представители центрального аппарата и МРУ Росфинмониторинга по ПФО, Управлений Роскомнадзора субъектов Приволжского федерального округа, Инспекции страхового надзора в Приволжском федеральном округе, Региональных отделений Федеральной службы по финансовым рынкам ПриФО, ЮВР и ВКР, Волго-Вятской, Саратовской, Уральской и Поволжской государственных инспекций пробирного надзора, а также представители Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В целях повышения эффективности взаимодействия с территориальными подразделениями надзорных органов Приволжского федерального округа по итогам расширенного совещания было принято решение утвердить Положение о постоянно действующей межведомственной рабочей группе по координации деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с участием представителей МРУ Росфинмониторинга по ПФО и территориальных подразделений надзорных органов Приволжского федерального округа.
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей межведомственной рабочей группе
по координации деятельности в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
1. Постоянно действующая межведомственная рабочая группа по координации деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту Рабочая группа), образована в целях проведения единой политики и координации деятельности надзорных органов Приволжского федерального округа по реализации задач надзорной деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и осуществления административного производства.
2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами соответствующих вышестоящих федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними решениями Рабочей группы и настоящим Положением.
3. Основными задачами Рабочей группы в установленной сфере деятельности являются:
3.1. Организация на межведомственном региональном уровне работы по сбору, анализу и оценке информации в целях мониторинга процессов и тенденций развития ситуации в Приволжском федеральном округе в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3.2. Обеспечение выработки мер по совершенствованию взаимодействия, в том числе и информационного обмена, и координации деятельности территориальных подразделений надзорных органов по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3.3. Обмен опытом проведения проверочных мероприятий за соблюдением организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3.4. Анализ состояния надзорной деятельности в Приволжском федеральном округе с целью выработки конкретных действий и предложений по осуществлению надзорной деятельности, а также выявления рисков и тенденций легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
3.5. Обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными аналогичными материалами, представляющими взаимный интерес;
3.6. Выработка совместных предложений по актуализации критериев и признаков необычных сделок, рекомендуемых организациями для включения в правила внутреннего контроля, для внесения в соответствующие вышестоящие надзорные органы;
3.7. Организация и осуществление работы по подготовке и обучению специалистов надзорных органов по вопросам проведения проверочных мероприятий и осуществления административного производства;
3.8. Участие в мероприятиях по подготовке и обучению работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Для выполнения возложенных задач Рабочая группа имеет право запрашивать и получать в надзорных органах (в пределах Рабочей группы) информацию по вопросам выявления, предупреждения и пресечения нарушений (преступлений) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также вносить соответствующие предложения в вышестоящие организации и в правоохранительные органы Приволжского федерального округа.
5. Рабочая группа образуется в составе руководителя, его заместителя, ответственного секретаря и членов Рабочей группы (уполномоченных представителей территориальных подразделений надзорных органов ПФО).
6. Персональный состав Рабочей группы утверждается решением Рабочей группы по представлению руководителей территориальных подразделений надзорных органов ПФО.
7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Рабочей группы могут проводиться в дистанционном режиме.
8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий, который принимается на заседании, либо согласовывается со всеми членами Комиссии в дистанционном режиме.
9. Решения Рабочей группы оформляются в виде протоколов заседаний.
10. Руководитель Рабочей группы:
10.1. Организует работу рабочей группы, несет ответственность за выполнение стоящих перед нею задач, осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
10.2. Утверждает план работы Рабочей группы;
10.3. Запрашивает в соответствующих органах исполнительной власти, территориальных подразделениях надзорных органов и контрольных органов ПФО информацию по вопросам предупреждения и пресечения преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
10.4. Организует хранение документов Рабочей группы, решает иные организационные вопросы обеспечения деятельности Рабочей группы, подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.
10.5. Заместитель руководителя Рабочей группы выполняет в отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности в пределах полномочий, установленных руководителем Рабочей группы, отдельные поручения руководителя Рабочей группы.
10.6. Член Рабочей группы:
10.7. Выполняет поручения руководителя Рабочей группы;
12.1. В порядке, установленном положением Рабочей группы, представляет руководителю Рабочей группы (с согласия руководителя соответствующего органа) информацию о планируемых и (или) проводимых соответствующим территориальным подразделением надзорного органа мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений (преступлений) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
13. Рабочая группа правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют более половины членов Рабочей группы от установленной численности.
14. Решения Рабочей группы обязательны для исполнения членами Рабочей группы.
15. В случае несогласия с принятым Рабочей группой решением член Рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Рабочей группы.
| 
