01.03.2011

О порядке действий при установлении фактов препятствования исполнения требований Федерального закона.

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлено разъяснение о порядке действий по представлению в Росфинмониторинг и надзорные органы сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федеральн6ого закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ филиалами, представительствами и дочерними организациями организаций, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 г. № 9 «О применении пункта 5.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещено на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Обратная связь» - подраздел «В помощь организациям» - «Вопросы и ответы».