19.04.2011
О проверках в Сибирском федеральном округе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
24.02.2011. В феврале 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АТЛАС". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
25.02.2011. В феврале 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД ЭКСКЛЮЗИВ АВТО". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
03.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "МЕХАНИКА РОСТА ЛИЗИНГ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
04.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "СМ.РИЭЛТИ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
04.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД ЗОЛОТНИК".Нарушения не установлены.
09.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛИЗИНГ ГАРАНТ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
11.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АВТОЛИЗИНГ-СИБИРЬ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
21.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "СИБУГЛЕМЕТ-ИНВЕСТ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
23.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД "ИРОДА". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ФОРАДОМ". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД АВТО". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ГРАНД". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД "СИБИРСКИЙ КУПЕЦ"". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
31.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛИЗИНГ-АССИСТЕНТ". Организация прекратила свою деятельность.
31.03.2011. В марте 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении МУП г. Бийска "ЕИРКЦ". Организация не осуществляет виды деятельности указанные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
12.04.2011. В апреле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "НЕВАДА-АВТО-ЛОМБАРД". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.04.2011. В апреле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМРЕГИОН"". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
14.04.2011. В апреле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "НРЕСУРС". По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
