20.06.2011

О проверках в Сибирском федеральном округе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

01.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ФИНАНСЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ-ИНВЕСТ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

02.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АВТОЛОМБАРД "ДЕНЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

02.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АЗИЯ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

08.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВО". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

08.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "НСК-НЕДВИЖИМОСТЬ". В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности дело об административном правонарушении не возбуждалось.

09.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "МС-СЛОТ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

09.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ОАО "СИБИНВЕСТУГОЛЬ". В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности дело об административном правонарушении не возбуждалось.

09.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ". Нарушения не установлены.