01.07.2011

О проверках в Сибирском федеральном округе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

17.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ЗАО АГЕНТСТВО "АФИНА ПАЛЛАДА". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ОАО "УЛАН-УДЭНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

23.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АНКОМ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

27.06.2011. В июне 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "БУРАГРОЛИЗИНГ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.