29.07.2011
О проверках в Сибирском федеральном округе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
06.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД ЗЛАТА". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "АГРО С+". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО АН "РЕСПУБЛИКА". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
18.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО ЛОМБАРД "САПФИР". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
19.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "СОЮЗ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
19.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО ЛОМБАРД "АЛМАЗ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
19.07.2011. В июле 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "КЫЗЫЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
