12.10.2011

О проверках в Сибирском федеральном округе организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

16.09.2011. В сентябре 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛИЗИНГ-СИБИРЬ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

16.09.2011. В сентябре 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ФАКТОР ПЛЮС". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

06.10.2011. В октябре 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛОМБАРД СИТИ". По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.