30.01.2012

О подведении итогов работы МРУ Росфинмониторинга по СФО за 2011 год.

26 января в Новосибирске состоялось расширенное совещание Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, в ходе которого были подведены итоги работы Управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в округе в 2011 году.
Провел совещание руководитель Межрегионального Управления Александр Тимошенко. В совещании приняли участие: Первый заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Короткий, Главный федеральный инспектор Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Василий Соколов.
В ходе совещания были заслушаны отчетные доклады и обсуждены результаты работы по основным направлениям деятельности Управления в сфере ПОД/ФТ – финансовым расследованиям, взаимодействию с правоохранительными органами, надзорной деятельности.
Отмечен рост основных показателей эффективности системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Сибирском федеральном округе. Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по СФО в 2011 году проведено более 2 тысяч проверок по запросам правоохранительных органов, 86 финансовых расследований, 72 материала передано в  правоохранительные органы. В результате собственной аналитической работы по изучению финансовых потоков в правоохранительные органы округа для дальнейшей проверки было направлено 228 материалов.
По материалам и при активном участии Межрегионального Управления правоохранительными органами возбуждено 146 уголовных дел, 42 дела направлены в суды, по 24 делам постановлены обвинительные приговоры.
Межрегиональным Управлением в 2011 году поставлено на учет 497 организаций. Проведено 105 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю на общую сумму около 4 млрд. руб.
Вынесено 542 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ. На основании материалов Межрегионального Управления по 3 организациям, уклоняющимся от государственного контроля, судами вынесены решения об административном приостановлении деятельности.
Участники расширенного совещания пришли к выводу, что приведенные показатели положительно характеризуют работу Межрегионального Управления Росфинмониторинга по СФО в 2011 году. Была отмечена высокая степень координации и взаимодействия федеральных органов власти, входящих в региональную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и принято решение, направленное на ее дальнейшее совершенствование и повышение эффективности.
Основной задачей Управления в 2012 году станет работа по приоритетным направлениям деятельности – противодействие преступным посягательствам на средства федерального бюджета, преступлениям в сфере экономики и общественной безопасности, в том числе в рамках исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации.