|
№ акта
|
Наименование организации
|
Проверка СЗФО
|
Результат
|
|
1.
|
ООО «СП ЛИЗИНГ»
|
Дата подписания акта - 19.01.2010. В январе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
2.
|
ООО «БАЛТИНВЕСТ»
|
Дата подписания акта - 18.01.2010. В январе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не выявлено
|
|
3.
|
ООО «ЭВИНИЗ»
|
Дата подписания акта – 04.02.2010. В январе-феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не выявлено
|
|
4.
|
ООО «Инвестпромлизинг»
|
Дата подписания акта – 05.02.2010. В январе-феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
5.
|
ООО «Северо-Западный ломбард»
|
Дата подписания акта – 08.02.2010. В январе-феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
6.
|
ООО «АН «Новая Голландия»
|
Дата подписания акта – 09.02.2010. В январе-феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
7.
|
ООО «АЛЬТЕР И»
|
Дата подписания акта – 10.02.2010. В январе-феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не выявлено
|
|
8.
|
ООО «ТРАНСПОРТНЫЙ ЛИЗИНГ»
|
Дата подписания акта – 11.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
9.
|
ООО «Невский ломбард»
|
Дата подписания акта – 12.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
10.
|
ЗАО «СЗЛК»
|
Дата подписания акта – 15.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
11.
|
ООО «Приморский ломбард»
|
Дата подписания акта – 16.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
12.
|
ООО «Электронные платежи»
|
Дата подписания акта – 16.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
13.
|
ООО «Ломбард Бумеранг»
|
Дата подписания акта – 16.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
14.
|
ООО «Ломбард Калита»
|
Дата подписания акта – 17.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
15.
|
ОАО «Вологодские лотереи»
|
Дата подписания акта – 17.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
16.
|
ООО «Ломбард Золотой Ключик»
|
Дата подписания акта – 17.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
17.
|
ООО «Бюро недвижимости Вариант»
|
Дата подписания акта – 18.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
18.
|
ООО «Ломбард Золотой Ключик»
|
Дата подписания акта – 19.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
19.
|
ООО «Руслото»
|
Дата подписания акта – 25.02.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
20.
|
ООО«Ломбард Лиговский»
|
Дата подписания акта – 01.03.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
21.
|
ТДВ-Лизинг ООО
|
|
Дата подписания акта – 01.03.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
22.
|
ЗАО «ПКО «Ломбард Ласточка»
|
|
Дата подписания акта – 01.03.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
23. ОО
|
ООО «Давинчи.ру»
|
|
Дата подписания акта – 05.03.2010. В феврале 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
24.
|
ООО «Инавтотрак лизинг»
|
Дата подписания акта – 09.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
25.
|
ООО «Ломбард Лунный Камень»
|
Дата подписания акта – 16.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
26.
|
ООО «Ломбард»
|
Дата подписания акта – 16.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
27.
|
ООО «Автоломбард»
|
Дата подписания акта – 17.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
28.
|
ООО «Финлеском»
|
Дата подписания акта – 17.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
29.
|
ОАО «Комиагролизинг»
|
Дата подписания акта – 18.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
30.
|
ООО «Коми Моторс»
|
|
Дата подписания акта – 18.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
31.
|
ООО «Автограф»
|
|
Дата подписания акта – 22.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
32.
|
ООО «БОСГ»
|
|
Дата подписания акта – 22.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
33.
|
ООО «БОСКА»
|
|
Дата подписания акта – 22.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
34.
|
ООО «БОСК»
|
|
Дата подписания акта – 22.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
35.
|
Площадь ООО
|
|
Дата подписания акта – 23.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
36.
|
ООО «Роснедвижимость»
|
Дата подписания акта – 23.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
37.
|
ЗАО «Викинг»
|
Дата подписания акта – 23.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
38.
|
ООО «РЛК XXI ВЕК»
|
Дата подписания акта – 24.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
39.
|
ОАО «Объединенный ломбард»
|
Дата подписания акта – 25.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
40.
|
ООО «Интерлизинг»
|
Дата подписания акта – 26.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
41.
|
ООО «Любимый город»
|
Дата подписания акта – 26.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
42.
|
ООО «Интерэстейт»
|
Дата подписания акта – 29.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
43.
|
ООО «Перспектива»
|
Дата подписания акта – 29.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
44.
|
ООО «Глория Ломбард»
|
Дата подписания акта – 30.03.2010. В марте 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
45.
|
ООО «Союз Кредит Плюс»
|
Дата подписания акта – 14.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
46.
|
ООО «Автомобильные Ломбарды»
|
Дата подписания акта – 14.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
47.
|
ООО «ПАЛ»
|
Дата подписания акта – 16.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
48.
|
ООО «Лизинговая Компания «А+»
|
Дата подписания акта – 16.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
49.
|
ЗАО «Евро-Лизинг»
|
Дата подписания акта – 20.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
50.
|
ООО «Автоломбард Краснопутиловкий»
|
Дата подписания акта – 21.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
51.
|
ООО «Литл Таун»
|
Дата подписания акта – 23.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
52.
|
ООО «Итака-Приморский»
|
Дата подписания акта – 28.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
53.
|
ООО «СевЗапФинанс»
|
Дата подписания акта – 30.04.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
54.
|
ООО «Сапфир»
|
Дата подписания акта – 04.05.2010. В апреле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
55.
|
ООО «Питеръ»
|
Дата подписания акта – 11.05.2010. В апреле - мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
56.
|
ЗАО «Лизинг-Шип»
|
Дата подписания акта – 11.05.2010. В апреле - мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
57.
|
ООО «АС-Ломбард»
|
Дата подписания акта – 18.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
58.
|
ООО «Право»
|
Дата подписания акта – 20.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
59.
|
ООО «Союз»
|
Дата подписания акта – 20.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
60.
|
ООО «Агентство Аркада»
|
Дата подписания акта – 20.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
61.
|
ЗАО «Агентство Аркада»
|
Дата подписания акта – 20.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
62.
|
ООО «Грааль»
|
Дата подписания акта – 20.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
63.
|
ООО «Невский Альянс»
|
Дата подписания акта – 21.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
64.
|
ООО «Руслан-1»
|
Дата подписания акта – 26.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
65.
|
ЗАО «Северлизинг»
|
Дата подписания акта – 31.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
66.
|
ООО «Бон»
|
Дата подписания акта – 31.05.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
67.
|
ГУП «ИК «Архангельск»
|
Дата подписания акта – 01.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
68.
|
ООО «ДорЛизинг»
|
Дата подписания акта – 01.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
69.
|
ООО «СКП Факторинг»
|
Дата подписания акта – 01.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
70.
|
ООО «Золотое Сечение»
|
Дата подписания акта – 02.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
71.
|
ООО «КПЛ «Союз Архангельск»
|
Дата подписания акта – 02.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
72.
|
ООО «Периметр»
|
Дата подписания акта – 03.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
73.
|
ООО «КФК Архангельск»
|
Дата подписания акта – 03.06.2010. В мае 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
74.
|
ООО «АН Выбор»
|
Дата подписания акта – 07.06.2010. В мае - июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
75.
|
ООО «Ломбард Гарант»
|
Дата подписания акта – 16.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
76.
|
ООО «АН Лига Офицеров»
|
Дата подписания акта – 17.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
77.
|
ООО «Экю Эстейт»
|
Дата подписания акта – 18.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
78.
|
ООО «Ломбард № 1»
|
Дата подписания акта – 21.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
79.
|
ООО «Сервис Лайн»
|
Дата подписания акта – 21.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
80.
|
ООО «Масштаб Ломбард»
|
Дата подписания акта – 22.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
81.
|
ООО «СтройИнвестТорг»
|
Дата подписания акта – 22.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
82.
|
ООО «Невский Ломбард»
|
Дата подписания акта – 23.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
|
83.
|
ООО «Ломбард»
|
Дата подписания акта – 23.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
84.
|
ООО «Рейн»
|
Дата подписания акта – 23.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
|
85.
|
Диана Д.Н. Ломбард ООО
|
Дата подписания акта – 23.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
86.
|
ООО «Сити Бис»
|
Дата подписания акта – 29.06.2010. В апреле - июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Организация не найдена, материалы переданы в Прокуратуру СПб
|
|
|
87.
|
ООО «СЛК»
|
Дата подписания акта – 29.06.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
88.
|
ООО «Архитектурный Салон Гардарика»
|
Дата подписания акта – 01.07.2010. В июне 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
89.
|
ООО «Агентство Митра»
|
Дата подписания акта – 08.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
90.
|
ООО «АН «Союз»
|
Дата подписания акта – 16.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
91.
|
ООО «Сити Дом»
|
Дата подписания акта – 16.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении
|
|
|
92.
|
ООО «Ломбард Прогресс»
|
Дата подписания акта – 23.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки нарушений не
выявлено
|
|
|
93.
|
ООО «Автоломбард Невский»
|
Дата подписания акта – 30.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства
|
|
|
94.
|
ООО «Аватерра»
|
Дата подписания акта – 30.07.2010. В июле 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства
|
|
|
95.
|
ООО «Ломбард «Талисман»
|
Дата подписания акта – 06.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства
|
|
|
96.
|
ООО «Аванс Ломбард»
|
Дата подписания акта – 06.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства
|
|
|
97.
|
ООО «Лима Плюс»
|
Дата подписания акта – 10.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
98.
|
ООО «Ломбард Балтика»
|
Дата подписания акта – 11.08.2010. В августе 2010 года было запланировано проведение проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
99.
|
ООО «Автоломбард Легас»
|
Дата подписания акта – 16.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
100.
|
ООО «Солнечный дом»
|
Дата подписания акта – 20.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
101.
|
ООО «Ломбард на Петроградке»
|
Дата подписания акта – 27.08.2010. В августе 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
102.
|
ЗАО «Биг-лизинг»
|
Дата подписания акта – 03.09.2010. В августе - сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
103.
|
ООО «Ломбард Сити»
|
Дата подписания акта – 07.09.2010. В августе - сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
104.
|
ООО «Анком»
|
Дата подписания акта – 06.09.2010. В августе - сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
105.
|
ООО «Мега-Н»
|
Дата подписания акта – 08.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
106.
|
ООО «АН «Балтросс»
|
Дата подписания акта – 10.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
107.
|
ООО Сведбанк Лизинг Калининград»
|
Дата подписания акта – 13.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
108.
|
ООО «Фирма Татьяна-Ломбард»
|
Дата подписания акта – 13.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
109.
|
ООО «АН «Кристалл»
|
Дата подписания акта – 13.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
110.
|
ООО «Ломбард «Гермес»
|
Дата подписания акта – 14.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
111.
|
ООО «Новоселье»
|
Дата подписания акта – 14.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
112.
|
ООО «Ломбард Калининградский Ростовщик»
|
Дата подписания акта – 14.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
113.
|
ООО «Ломбард Экспресс Кредит»
|
Дата подписания акта – 14.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
114.
|
ООО «Карел Риэлт Комп»
|
Дата подписания акта – 15.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
115.
|
ООО «Автоломбард Ростовщик»
|
Дата подписания акта – 15.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
116.
|
ООО «Клипер Недвижимость»
|
Дата подписания акта – 15.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
117.
|
ООО «АН «Маскимум»
|
Дата подписания акта – 15.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
118.
|
ООО «ТК «РИМ»
|
Дата подписания акта – 16.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
119.
|
ООО «Веда»
|
Дата подписания акта – 16.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
120.
|
ООО «Промаркет»
|
Дата подписания акта – 17.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
121.
|
ООО «Терра Дирекшен Калининград»
|
Дата подписания акта – 17.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
122.
|
ООО «Харвест»
|
Дата подписания акта – 20.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
123.
|
ООО «ЛК «Промтранслизинг»
|
Дата подписания акта – 20.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
124.
|
ООО «АН «Невский Альянс»
|
Дата подписания акта – 28.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
125.
|
ООО «Планета Недвижимости»
|
Дата подписания акта – 28.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
126.
|
ООО «Глория»
|
Дата подписания акта – 28.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
127.
|
ЗАО «Лизинговые Технологии»
|
Дата подписания акта – 30.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
128.
|
ООО «АН «Креатив»
|
Дата подписания акта – 30.09.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
129.
|
ООО «Феникс Капитал»
|
Дата подписания акта – 08.10.2010. В сентябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
130.
|
ЗАО «Общество землепользователей «Прогаль»
|
Дата подписания акта – 15.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
131.
|
ООО «Компания «Славная Плюс»
|
Дата подписания акта – 18.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
132.
|
ООО «Оранта»
|
Дата подписания акта – 19.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
133.
|
ООО «Монолит»
|
Дата подписания акта – 20.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
134.
|
ООО «Антик»
|
Дата подписания акта – 21.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
135.
|
ООО «Мосса лизинг»
|
Дата подписания акта – 25.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
136.
|
ООО «Турболизинг»
|
Дата подписания акта – 25.10.2010. В октябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
137.
|
ООО «Ломбард»
|
Дата подписания акта – 01.11.2010. В октябре-ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
138.
|
ООО «Ломбард «Кристалл»
|
Дата подписания акта – 02.11.2010. В октябре-ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
139.
|
ООО «Кредо»
|
Дата подписания акта – 02.11.2010. В октябре-ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
140.
|
ООО «Кредо-Приорат»
|
Дата подписания акта – 02.11.2010. В октябре-ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
141.
|
ООО «Велта-Лизинг»
|
Дата подписания акта – 13.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
142.
|
ООО «Александрийский ломбард»
|
Дата подписания акта – 15.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
143.
|
ООО «Лизинг-Проект»
|
Дата подписания акта – 15.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
144.
|
ООО «Прима-Лизинг»
|
Дата подписания акта – 16.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
145.
|
ООО «Ломбард Ассоль»
|
Дата подписания акта – 17.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
146.
|
ООО «Лизинг Северо-Запад»
|
Дата подписания акта – 22.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
147.
|
ООО «Квартирный вопрос»
|
Дата подписания акта – 24.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
148.
|
ООО «СОН»
|
Дата подписания акта – 24.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
149.
|
ММУП «АМН»
|
Дата подписания акта – 26.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
150.
|
ООО «Юпитер»
|
Дата подписания акта – 26.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
151.
|
ООО «Агат-Ломбард»
|
Дата подписания акта – 26.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
152.
|
ООО «Автоломбард РУСЛАН»
|
Дата подписания акта – 30.11.2010. В ноябре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
153.
|
ООО «Ломбард «Озерки»
|
Дата подписания акта – 01.12.2010. В ноябре - декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
154.
|
ООО «Ломбарды 585-СП»
|
Дата подписания акта – 01.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нарушений не выявлено
|
|
|
155.
|
ООО «П.Л.К Анкер»
|
Дата подписания акта – 17.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
156.
|
ООО «ЦН Ината»
|
Дата подписания акта – 23.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
157.
|
ООО «Роскредит – Ломбард»
|
Дата подписания акта – 23.12.2010. В октябре - декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
158.
|
ЗАО «Икс 5 Недвижимость»
|
Дата подписания акта – 24.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
159.
|
ООО «Гран – При»
|
Дата подписания акта – 24.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Н/н
|
|
|
160.
|
ЗАО «СЗЛК»
|
Дата подписания акта – 27.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
161.
|
ООО «Ломбард ДОВЕРИЕ»
|
Дата подписания акта – 29.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
162.
|
ООО «Верона Менеджмент»
|
Дата подписания акта – 30.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
|
163.
|
ООО «Г.С.К.»
|
Дата подписания акта – 30.12.2010. В декабре 2010 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
