1.В третьем квартале 2011 года в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (далее – Управление) поступило 15 (пятнадцать) обращений граждан Российской Федерации, которые были в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан» (далее – Закон) рассмотрены, и по которым в порядке, установленном указанным Законом, Управлением были предприняты соответствующие меры (действия), а в случаях, предусмотренных указанным выше Законом, никакие действия не предпринимались.
Гражданам были в установленном Законом порядке и сроки даны соответствующие ответы, которые в основном касались того, что обращения перенаправляются по подведомственности в соответствующие надзорные либо правоохранительные органы в связи с отсутствием у Управления компетенции их рассматривать и применять по ним соответствующие меры реагирования.
Так, основаниями для перенаправления обращений по подведомственности, в частности, являлись те основания, что Управление в пределах своей компетенции обладает правом осуществления проверочных мероприятий только организаций (субъектов), указанных (поименованных) в статье 5 Федерального Закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (и только в случае отсутствия в сфере их деятельности надзорных органов) и только в сфере исполнения ими законодательства о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.Кроме того, в Управление в первом квартале 2011 года поступали также обращения (запросы) юридических лиц. Часть указанных обращений, в случае выявления, что их рассмотрение не относится к компетенции Управления, были переданы по подведомственности в соответствующие органы и организации.
На обращения, касающиеся конкретных вопросов исполнения теми или иными организациями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (то есть прямо отнесенных к компетенции Управления), в порядке и сроки, установленные Законом, был направлен ответ.
