01.02.2012г., в феврале 2012г. МРУ Росфинмониторинга по ЮФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "Сигма-Финанс".  

По результатам проверки выявлены нарушения указанного законодательства и в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административном правонарушении.