Межведомственные соглашения

Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера, заключенные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу с компетентными органами иностранных государств и юрисдикций

 

Название соглашения

Дата

1

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным банком Республики Абхазия о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.12.2016

2

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке данных финансовой разведки (Алжирская Народная Демократическая Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25.06.2015

3

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25.06.2015

4

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17.04.2015

5

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов

03.12.2009

6

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и  Управлением по сообщениям об отмывании денег (Ангилья) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма полученных преступным путем,

04.06.2014

7

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой информации (Республика Ангола) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

30.01.2019

8

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой разведки (Княжество Андорра) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05.06.2014

9

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации (Аргентинская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.05.2009

10

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.01.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 09.06.2015

11

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовых операций и анализа Афганистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14.12.2007

12

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Содружество Багамских Островов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13.07.2011

13

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09.06.2015

14

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.07.2006

Обновление 21.01.2016

15

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Белиз о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

16

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

12.12.2002

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

17

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством финансовой разведки Республики Болгария о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

15.06.2006

18

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.02.2008

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия)  о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

05.05.2014

19

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

13.07.2011

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова)  о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

28.01.2015

20

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Вануату) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.07.2017

21

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации Ватикана/Государства Ватикан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.09.2016

22

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Национальной службой криминальных расследований Великобритании о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.05.2003

23

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

26.11.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Обновление / Сидней / 26.09.2018

24

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным банком Вьетнама (Социалистическая республика Вьетнам) о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

29.06.2017

25

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным агентством финансовых расследований Габонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10.06.2015

26

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Объединенным подразделением финансовой разведки Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.01.2017

27

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Федеральным ведомством криминальной полиции – Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Германии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обмене информацией в данной сфере

20.09.2005

28

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма  и выявлению источников происхождения средств Греческой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

29

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

20.12.2006

30

Соглашение между Федеральной Службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по Развитию Банковского Сектора и Противодействию Отмыванию Денег

(Республика Зимбабве) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

15.01.2019

31

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30.06.2005

32

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

05.12.2008

32

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Министерстве Экономики и финансов (добавлено)  Исламской Республики Иран о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

34

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

35

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением   по противодействию   отмыванию  денег  и финансированию   терроризма  Иорданского        Хашимитского Королевства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

36

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Валютным Бюро Итальянской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

10.12.2002

37

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Министерством Финансов Республики Казахстан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

38

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Национальном банке Королевства Камбоджа об информационном обмене в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

26.11.2015

39

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Кюрасао) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

40

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

41

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

04.11.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 27.01.2015

42

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

21.03.2006

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег Народного Банка Китая о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

21.07.2014

43

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением информации и финансового анализа (Республика Колумбия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

25.06.2004

44

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой информации и анализа Колумбии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 12.07.2012

45

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.06.2005

46

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансовой разведки Киргизской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

18.12.2006

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Переподпсиание 28.01.2015

47

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным Банком Кубы (Республика Куба) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.11.2013

48

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

07.10.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвийская Республика ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 16.09.2014

49

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комиссией по особым расследованиям Республики Ливан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11.07.2012

50

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

08.09.2016

51

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10.09.2009

52

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

53

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным прокурором суда города и округа Люксембург о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

28.06.2004

54

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки – САМИФИН (Республика Мадагаскар) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20.02.2018

55

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.01.2015

56

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

20.09.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Республика Македония) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 29.01.2015

57

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Малайзии (Малайзия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21.07.2014

58

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации (Республика Мали) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24.01.2013

59

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

15.02.2006

60

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 27.09.2016

61

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Банком Монголии (Центральным банком) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

16.09.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации при Банке Монголии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 13.07.2011

62

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Республики Союз Мьянма о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16.07.2014

63

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Науру о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.09.2012

64

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Федеративная Республика Нигерия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 26.05.2008

Обновление 02.07.2019

65

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Нидерландов (Королевство Нидерландов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05.06.2014

66

Меморандум о взаимодействии между

Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Подразделением финансовой разведки полиции Новой Зеландии в обмене информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

20.02.2019

67

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Норвежским национальным ведомством по расследованию и уголовному преследованию за экономические и экологические преступления о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.10.2008

68

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Острова Мэн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11.07.2012

69

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег и подозрительным операциям (ОАЭ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

09.11.2016 Указано, что подписант по запросам – начальник УМС!

70

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Группой финансового контроля (мониторинга) Государства Палестина о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13.04.2015

71

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Управлением финансового анализа в сфере предотвращения отмывания капиталов Совета государственной безопасности и национальной обороны Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14.01.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансового анализа Министерства Администрации Президента Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 31.01.2017

72

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Перу) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 31.01.2017

73

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Генеральным инспектором финансовой информации Республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

24.06.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Генеральным Инспектором финансовой информации республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Обновление 03.07.2013

74

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Португалии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

30.06.2005

75

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным управлением по предотвращению отмывания денег и борьбе с отмыванием денег (Румыния) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.05.2007

76

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Сан-Марино о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27.05.2009

77

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.07.2013

78

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03.07.2013

79

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Сент-Винсент и Гренадины) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09.06.2015

80

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Сирийская Арабская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

81

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег (Республика Сербия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.09.2009

82

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

83

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

22.06.2010

84

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03.07.2013

85

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности

09.12.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 10.02.2017

86

Меморандум о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерством финансов Соединенных Штатов Америки

04.04.2002

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Обновление 27.09.2003

87

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24.05.2012

88

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.05.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 18.05.2016

89

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16.06.2011

90

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по расследованию финансовых  преступлений при министерстве финансов (МАСАК) Турецкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.12.2012

91

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12.04.2013

92

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Государственным департаментом финансового мониторинга, действующим в составе Министерства финансов Украины, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.08.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Государственной службой Финансового Мониторинга Украины о Взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 11.07.2012

93

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Фиджи о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.06.2013

94

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

95

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег при Центральной Криминальной Полиции (Финляндская республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

09.08.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег Центральной криминальной полиции (Финляндская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 18.05.2007

96

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро по обработке информации и борьбе с незаконными финансовыми потоками Министерства экономики, финансов и промышленности Французской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11.02.2003

97

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Республика Хорватия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27.05.2009

98

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

07.09.2007

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление 15.12.2010

99

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов Чешской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.11.2002

100

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным полицейским управлением Швеции о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

06.07.2004

101

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Центральном Банке Шри-Ланки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

102

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансового и экономического анализа (ПФЭА) Республики Эквадор о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.01.2017

103

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро информации по отмыванию денег департамента полиции Эстонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

01.04.2003

Соглашение между Федеральной Службой По Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и 
Подразделением Финансовой Разведки Эстонии (Республика Эстония) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновление / Сидней / 26.10.2018

104

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.06.2007                                   Обновление 04.07.2017

105

Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии общественной безопасности об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма

29.04.2013

106

Меморандум о взаимодействии между
федеральной службой по финансовому мониторингу российской федерации и
подразделением финансовой разведки полиции Новой Зеландии в обмене информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

20.02.2019

107

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Королевство Бахрейн) о взаимодействии в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
 

01.07.2019

108

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по финансовому анализу (Тунисская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

02.07.2019

109

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Секретариатом по противодействию отмыванию денег или активов (Республика Парагвай) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 

03.07.2019