Межведомственные соглашения

Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера, заключенные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу с компетентными органами иностранных государств и юрисдикций

 

Название соглашения

The title of the Agreement

Дата

1

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным банком Республики Абхазия о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the National Bank of the Republic of Abkhazia concerning cooperation in the sphere of counteracting money laundering and financing of terrorism

28.12.2016

2

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке данных финансовой разведки (Алжирская Народная Демократическая Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and Financial Intelligence Processing Unit (People’s Democratic Republic of Algeria) concerning cooperation in the sphere of counteracting money laundering and financing of terrorism

25.06.2015

3

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Memorandum of understanding between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

25.06.2015

4

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and  the Financial Monitoring Service of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

17.04.2015

5

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the General Directorate for the Prevention of Money Laundering of the Republic of Albania concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

03.12.2009

6

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и  Управлением по сообщениям об отмывании денег (Ангилья) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма полученных преступным путем,

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation)and the Money Laundering Reporting Authority (Anguilla) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

04.06.2014

7

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой информации (Республика Ангола) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and  Financial information unit  (Republic of Angola) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

 

30.01.2019

8

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой разведки (Княжество Андорра) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Principality of Andorra) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

05.06.2014

9

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации (Аргентинская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Information Unit (The Argentine Republic) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

27.05.2009

10

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Monitoring Center (The Republic of Armenia) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

22.01.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Monitoring Center (The Republic of Armenia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

Обновление 09.06.2015

11

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовых операций и анализа Афганистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Transaction Report and Analyzing Center of Afghanistan concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

14.12.2007

12

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Содружество Багамских Островов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Commonwealth of the Bahamas) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

13.07.2011

13

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Memorandum of understanding between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Bangladesh Financial Intelligence Unit (the People’s Republic of Bangladesh) concerning cooperation in the sphere of countering legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

09.06.2015

14

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Королевство Бахрейн) о взаимодействии в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Memorandum of understanding between the Federal financial monitoring service (Russian Federation) and the Financial intelligence Directorate (Kingdom of Bahrain) on the cooperation in the field of countering the laundering of proceeds of crime, and financing of terrorism.

01.07.2019

15

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Monitoring Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus concerning Cooperation in Sphere of Counteracting Legalization  (laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

27.07.2006

Обновление 21.01.2016

16

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Белиз о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Belize) concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

17

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Belgian Financial Intelligence Processing Unit concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

12.12.2002

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Belgian Financial Intelligence Processing Unit concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

04.06.2014

18

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством финансовой разведки Республики Болгария о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Agency of the Republic of Bulgaria concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

15.06.2006

19

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Council for Financial Activities Control (The Federative Republic of Brazil) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

29.02.2008

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия)  о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Protocol between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and Council for Financial Activities Control (The Federative Republic of Brazil) on making amendments to the Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Council for Financial Activities Control (The Federative Republic of Brazil) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

05.05.2014

20

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Investigation Agency (British Virgin Islands) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

13.07.2011

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова)  о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Protocol between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Investigation Agency (British Virgin Islands) on making amendments to the Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Investigation Agency (British Virgin Islands) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

28.01.2015

21

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Вануату) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Republic of Vanuatu) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

04.07.2017

22

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации Ватикана/Государства Ватикан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Information Authority of the Holy See/Vatican City State concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

27.09.2016

23

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Национальной службой криминальных расследований Великобритании о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and U.K. National Criminal investigation service concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

22.05.2003

24

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Agreement between the Financial Monitoring Committee  (Russian Federation) and the Banking and Financial Institutions Superintendence of the Bolivarian Republic of Venezuela concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

26.11.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee  (Russian Federation) and the Banking and Financial Institutions Superintendence of the Bolivarian Republic of Venezuela concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism.

Обновление / Сидней / 26.09.2018

25

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным банком Вьетнама (Социалистическая республика Вьетнам) о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and The State Bank of Vietnam (Socialist Republic of Vietnam) concerning cooperation in the exchange of financial intelligence information related to money laundering and financing of terrorism

29.06.2017

26

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным агентством финансовых расследований Габонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the National agency of financial investigation of the Gabonese Republic concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism  

10.06.2015

27

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Объединенным подразделением финансовой разведки Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Memorandum of understanding between the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation and the Joint Financial Intelligence Unit of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism  

31.01.2017

28

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Федеральным ведомством криминальной полиции – Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Германии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обмене информацией в данной сфере

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Federal Criminal Police Office of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation and Exchange of Information in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

20.09.2005

29

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма  и выявлению источников происхождения средств Греческой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Hellenic Anti-Money Laundering Counter-Terrorist Financing and Source of Funds Investigation Authority (Greek Republic) concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

30

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

20.12.2006

31

Соглашение между Федеральной Службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по Развитию Банковского Сектора и Противодействию Отмыванию Денег (Республика Зимбабве) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and The Bank Use Promotion & Suppression of Money Laundering Unit (Republic of Zimbabwe) cconcerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

 

15.01.2019

32

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Israel Money Laundering Prohibition Authority concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crimes and Financing of Terrorism

30.06.2005

33

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit-India (The Republic of India) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

05.12.2008

34

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Министерстве Экономики и финансов (добавлено)  Исламской Республики Иран о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Economy of the Islamic Republic of Iran concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

03.02.2016

35

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

11.07.2012

36

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением   по противодействию   отмыванию  денег  и финансированию   терроризма  Иорданского Хашимитского Королевства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (Hashemite Kingdom of Jordan) concerning Cooperation in the sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

37

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Валютным Бюро Итальянской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Ufficio Italiano Dei Cambi of Italy concerning cooperation in the exchange of financial intelligence related to money laundering

10.12.2002

38

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Министерством Финансов Республики Казахстан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan concerning Cooperation and Exchange of Information in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

11.07.2012

39

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Национальном банке Королевства Камбоджа об информационном обмене в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financing Monitoring Service (Russian Federation) and the Cambodia Financial Intelligence Unit of the National Bank of Cambodia on information exchange concerning money laundering and terrorism financing

26.11.2015

40

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Кюрасао) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Memorandum of understanding  between the Federal Financial Monitoring Service  (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Curacao) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

03.02.2016

41

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Reporting Authority (Cayman Islands) concerning  operation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

04.06.2014

42

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service  (The Russian Federation) and the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) of the Republic of Cyprus concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

04.11.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service  (The Russian Federation) and the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) of the Republic of Cyprus concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

Обновление 27.01.2015

43

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the People’s Bank of China concerning cooperation and Exchange of Information in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

21.03.2006

Протокол между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег Народного Банка Китая о внесении изменений в Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Protocol between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center of the People’s Bank of China on making amendments to the Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the People’s Bank of China concerning cooperation and Exchange of Information in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

21.07.2014

44

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением информации и финансового анализа (Республика Колумбия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service  (The Russian Federation) and the Financial and Analysis Unit (The Republic of Colombia)  concerning cooperation in the exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering

25.06.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой информации и анализа Колумбии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Information and Analysis Unit of Colombia concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Money Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

Обновление 12.07.2012

45

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Korea Financial Intelligence Unit (KOFIU) of the Republic of Korea concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

29.06.2005

46

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансовой разведки Киргизской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime

18.12.2006

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the State Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

Переподпсиание 28.01.2015

47

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным Банком Кубы (Республика Куба) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and Banco Central de Cuba (the Republic of Cuba)

27.11.2013

48

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service  (The Russian Federation) and the Office for Prevention of Laundering of Proceeds derived from Criminal Activity (Latvia) concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

07.10.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвийская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service  (The Russian Federation) and the Office for Prevention of Laundering of Proceeds derived from Criminal Activity (the Latvian Republic) concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 16.09.2014

49

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комиссией по особым расследованиям Республики Ливан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Special Investigation Commission (Republic of Lebanon) concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence related to Money Laundering and Financing of Terrorism

11.07.2012

50

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Anti-Money Laundering Intelligence Office of Lao People’s Democratic Republic concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, and Financing of Terrorism

08.09.2016

51

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation and the Financial Crime Investigation Service Under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania concerning Cooperation on Counteracting Legalization of Proceeds from Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing

10.09.2009

52

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of The Principality of Liechtenstein concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

30.06.2005

53

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным прокурором суда города и округа Люксембург о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the State Prosecutor's office to the Luxembourg District Court concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime

28.06.2004

54

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки – САМИФИН (Республика Мадагаскар) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (The Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit – SAMIFIN (The Republic Of Madagascar) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism

20.02.2018

55

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and  the Financial Intelligence Office of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

28.01.2015

56

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Money Laundering Prevention Directorate of  the Republic of Macedonia concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

20.09.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Республика Македония) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Office (the Republic of Macedonia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

Обновление 29.01.2015

57

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Малайзии (Малайзия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and  the Bank Negara Malaysia (Malaysia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

21.07.2014

58

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации (Республика Мали) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the National Office for Financial Information Analysis of the Ministry of Finance (Republic of Mali) concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

24.01.2013

59

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States concerning Cooperation and Exchange of Information in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

15.02.2006

60

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Centre for Combating Economic Crimes and Corruption of the republic of Moldova concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

14/12/2006

61

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Service for Information and Monitoring of Financial Networks (SICCFIN) of the Principality of concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

30.06.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Service for Information and Monitoring of Financial Networks of the Principality of Monaco concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

Обновление 27.09.2016

62

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Банком Монголии (Центральным банком) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Bank of Mongolia (The Central Bank) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

16.09.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации при Банке Монголии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Information Unit, the Bank of Mongolia concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

Обновление 13.07.2011

63

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Республики Союз Мьянма о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and  the Financial Intelligence Unit of the of the Republic of the Union of Myanmar concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

16.07.2014

64

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Науру о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Nauru) concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

28.09.2012

65

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Нигерии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Federal Republic of Nigeria concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

26.05.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Федеративная Республика Нигерия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal financial monitoring service (the Russian Federation) and the Financial intelligence unit (the Federative Republic of Nigeria) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

Обновление

02.07.2019

66

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Нидерландов (Королевство Нидерландов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of The Netherlands (Kingdom of the Netherlands) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

05.06.2014

67

Меморандум о взаимодействии между

Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Подразделением финансовой разведки полиции Новой Зеландии в обмене информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

Memorandum of cooperation

Between The federal financial monitoring service of the Russian Federation and the New Zealand police financial intelligence unit

in the exchange of information related to money laundering and financing of terrorism

20.02.2019

68

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Норвежским национальным ведомством по расследованию и уголовному преследованию за экономические и экологические преступления о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

22.10.2008

69

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Острова Мэн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Crime Unit (Isle of Man) concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

70

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег и подозрительным операциям (ОАЭ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Memorandum of understanding between Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) concerning cooperation in the  sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

09.11.2016 

71

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Группой финансового контроля (мониторинга) Государства Палестина о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and  the Financial Follow-Up Unit of the State of Palestine concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

13.04.2015

72

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Секретариатом по противодействию отмыванию денег или активов (Республика Парагвай) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Secretariat for the prevention of laundering of money or assets (Republic Of Paraguay) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism.

03.07.2019

73

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Управлением финансового анализа в сфере предотвращения отмывания капиталов Совета государственной безопасности и национальной обороны Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Analysis Financial Unit for the Prevention of Capital Laundering of the Council of Public Security and National Defense of the Republic of Panama concerning cooperation in the sphere of combating legalization of proceeds from crime (capital laundering)

14.01.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансового анализа Министерства Администрации Президента Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Analysis Unit of the Ministry of the Presidency of the Republic of Panama concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 31.01.2017

74

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Republic of Peru concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

30.06.2005

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Перу) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (the Republic of Peru) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 31.01.2017

75

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Генеральным инспектором финансовой информации Республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and General Inspector of Financial Information of the Republic of Poland concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

24.06.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Генеральным Инспектором финансовой информации республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the General Inspector of Financial Information of the republic of Poland concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 03.07.2013

76

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Португалии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of Portugal concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime or Financing of Terrorism

30.06.2005

77

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным управлением по предотвращению отмывания денег и борьбе с отмыванием денег (Румыния) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the National Office for Prevention and Control of Money Laundering of Romania concerning the Exchange of Information  Related to the Prevention and Combat of Money Laundering and Financing of Terrorism

31.05.2007

78

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Сан-Марино о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and San Marino Financial Intelligence Unit (The Republic of San Marino) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

27.05.2009

79

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and Saudi Arabia Financial Investigation Unit (Kingdom of Saudi Arabia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

04.07.2013

80

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Memorandum of Understanding between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Competent Authorities of Cellule Nationale de Traitement des Informations Financieres (CENTIF) du Senegal concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

03.07.2013

81

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Сент-Винсент и Гренадины) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (St. Vincent and the Grenades) concerning cooperation in the sphere of countering legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

09.06.2015

82

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Сирийская Арабская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission of the Syrian Arab Republic concerning cooperation in the sphere of countering legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

03.02.2016

83

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег (Республика Сербия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Administration for the Prevention of Money Laundering (The Republic of Serbia) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

03.09.2009

84

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit (Republic Of Seychelles) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

04.06.2014

85

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Suspicious Transaction Reporting Office (Singapore) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

22.06.2010

86

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Ministry of Interior of the Slovak Republic on cooperation in the field of fight against legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

03.07.2013

87

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Office for Money Laundering Prevention (the republic of Slovenia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and criminal activities related to money laundering

09.12.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Office for Money Laundering Prevention (the Republic of Slovenia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 10.02.2017

88

Меморандум о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерством финансов Соединенных Штатов Америки

Memorandum of Cooperation between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the US Department of the Treasury regarding the Provision of Technical Assistance

04.04.2002

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Financial Crimes Enforcement Network of the United States of America concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

Обновление 27.09.2003

89

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Financial Monitoring Department of the National Bank of Tajikistan concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing if Terrorism

24.05.2012

90

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Anti-Money Laundering Office of the Kingdom of Thailand concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

29.05.2008

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Anti-Money Laundering Office of the Kingdom of Thailand concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism

Обновление 18.05.2016

91

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Ministry of Finance of Turkmenistan concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

16.06.2011

92

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по финансовому анализу (Тунисская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Agreement between the Federal financial monitoring service (the Russian Federation) and the Tunisian financial analysis Committee (the Republic Of Tunisia) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism.

02.07.2019

93

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по расследованию финансовых  преступлений при министерстве финансов (МАСАК) Турецкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Memorandum of Understanding between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Ministry of Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

03.12.2012

94

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Department on struggle against tax, currency crimes and legalization of criminal incomes at the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

12.04.2013

95

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Государственным департаментом финансового мониторинга, действующим в составе Министерства финансов Украины, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the State Department of financial monitoring of the Ministry of Finance of Ukraine concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

29.08.2003

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Государственной службой Финансового Мониторинга Украины о Взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the State Financial Monitoring Service of Ukraine concerning Cooperation in the Sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism

Обновление 11.07.2012

96

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Фиджи о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Fiji Financial Intelligence Unit concerning cooperation in the  sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

28.06.2013

97

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Anti Money Laundering Council (AMLC) of the Republic of the Philippines concerning Cooperation in the  sphere of Counteracting Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

98

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег при Центральной Криминальной Полиции (Финляндская республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Money Laundering Clearing House of the Republic of Finland concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

09.08.2004

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег Центральной криминальной полиции (Финляндская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Money Laundering Clearing House of the Republic of Finland concerning cooperation in the sphere of Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from crime and Financing of Terrorism

Обновление 18.05.2007

99

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро по обработке информации и борьбе с незаконными финансовыми потоками Министерства экономики, финансов и промышленности Французской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Intelligence Processing and Action against Illicit Financial Networks Unit of the Ministry of Economy, Finance and Industry of the French Republic concerning co-operation in the sphere of counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime

11.02.2003

100

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Республика Хорватия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and The Anti-Money Laundering Office (republic of Croatia) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

27.05.2009

101

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Administration for the Prevention of Money Laundering of the Republic of Montenegro concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

07.09.2007

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing  (Montenegro) concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

Обновление 15.12.2010

102

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов Чешской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and the Financial Analytical Unit of the Ministry of Finance of the Czech Republic concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

22.11.2002

103

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным полицейским управлением Швеции о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the National Police Board of Sweden concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime

06.07.2004

104

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Центральном Банке Шри-Ланки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial Intelligence Unit of the Central Bank of Sri Lanka concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and Financing of Terrorism

11.07.2012

105

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансового и экономического анализа (ПФЭА) Республики Эквадор о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Financial and Economic Analysis Unit (FEAU) of the Republic of Ecuador concerning Cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, and financing of terrorism

31.01.2017

106

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро информации по отмыванию денег департамента полиции Эстонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Agreement between the Financial Monitoring Committee of the Russian Federation and Money Laundering Information Bureau of National Police Board of Estonian Republic concerning cooperation in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime

01.04.2003

Соглашение между Федеральной Службой По Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и 
Подразделением Финансовой Разведки Эстонии (Республика Эстония) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation)  and Estonian Financial Intelligence Unit (Estonian Republic) concerning cooperation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, and financing of terrorism

Обновление / Сидней / 26.10.2018

107

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Agreement between the Financial Monitoring Federal Service (the Russian Federation) and the Financial Intelligence Centre (FIC) (South Africa) concerning Cooperation and Exchange of Information in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and Financing of Terrorism

28.06.2007                                   Обновление 04.07.2017

108

Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии общественной безопасности об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма

Memorandum of Cooperation between the Federal Financing Monitoring Service (Russian Federation) and the Japan Financial Intelligence Center of the National Public Safety Commission of Japan concerning the Exchange of Financial Intelligence related to Money Laundering and Terrorist Financing

29.04.2013