Результаты проверок

Проверки, проведенные Федеральной службой по финансовому мониторингу
 

2020

В период с 25 мая по 5 июня 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности за период 2 квартал 2017 года – 1 квартал 2020 год» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополь (справка от 15.06.2020 № 15-01-03/12612 дсп).

В период с 30 марта по 8 апреля 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности за период 4 квартал 2017 года – 2019 год» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (справка  от 23.04.2020 № 15-01-03/8835 дсп).

В период с 2 по 13 марта 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу проводила плановую комбинированную аудиторскую проверку финансово – хозяйственной деятельности и ведомственный контроль в сфере закупок в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (заключение аудиторской проверки от 13.04.2020 № 2/2020).

2019

В период с 4 по 15 марта 2019 года проводилась плановая камеральная аудиторская проверка организации и оценки надежности внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт аудиторской проверки от 15.04.2019 №2/2019).

В период с 15 по 26 апреля 2019 года с выездом по месту аудита с 21 по 26 апреля 2019 года проводилась плановая комбинированная аудиторская проверка финансово – хозяйственной деятельности и ведомственный контроль в сфере закупок в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт аудиторской проверки от 27.05.2019 №3/2019).

В период с 27 мая по 7 июня 2019 года с выездом по месту аудита со 2 по 7 июня 2019 года проводилась плановая комбинированная аудиторская проверка финансово – хозяйственной деятельности и ведомственный контроль в сфере закупок в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт аудиторской проверки от 08.07.2019 №4/2019). 

В период с 24 по 28 июня 2019 года Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности за период 2016 год – 1 квартал 2019 года» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (от 05.07.2019 №15-01-04/14284).

В период с 10 по 15 ноября 2019 года Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности за период 2016 год – 9 месяцев 2019 года» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (от 22.11.2019 г. № 15-03-04/25555).

В период с 16 по 27 сентября 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу проводила плановую комбинированную аудиторскую проверку финансово – хозяйственной деятельности и ведомственный контроль в сфере закупок в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (акт аудиторской проверки от 28.10.2019 №5/2019).

В период с 21 октября по 1 ноября 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу провела камеральную аудиторскую проверку достоверности бюджетной отчетности территориальных органов Росфинмониторинга, сформированной центральным аппаратом Росфинмониторинга, а также соблюдения порядка формирования сводной бюджетной отчетности Росфинмониторинга в части отражения дебиторской и кредиторской задолженности (акт аудиторской проверки от 29.11.2019 №6/2019).

В период с 8 по 20 декабря 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу проводила плановую комбинированную аудиторскую проверку финансово – хозяйственной деятельности и ведомственный контроль в сфере закупок в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (акт аудиторской проверки от 20.01.2020 №1/2020).