Протокол заседания Консультативного совета №4 от 27.12.2011г

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ
Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу – председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Д.Г. Скобелкин



Федеральная служба по финансовому мониторингу

начальник Юридического управления Росфинмониторинга - Ливадный Павел Валерьевич

начальник Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Степанов Алексей Алимович

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Тиминская Наталья Васильевна

начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Большакова Ольга Олеговна

начальник отдела Юридического управления Росфинмониторинга - Прасолова Надежда Ивановна

начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Алимкина Елена Игоревна

консультант Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета) - Жаркова Алина Георгиевна

Федеральная служба по финансовым рынкам

заместитель начальника отдела Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности ФСФР России - Осипов Павел Александрович

Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ» - Иванов Олег Алексеевич

Ассоциация российских банков

исполнительный вице-президент по правовым вопросам АРБ - Емелин Андрей Викторович

советник Президента АРБ по вопросам организации внутреннего контроля в банках,
председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Наумов Александр Евгеньевич

Ассоциация региональных банков России

вице-президент Ассоциации «Россия» - Гамза Владимир Андреевич


Ассоциация «Электронные деньги»

председатель Ассоциации «Электронные деньги» - Достов Виктор Леонидович

Всероссийский союз страховщиков

президент ВСС - Кигим Андрей Степанович

Союз некоммерческих саморегулируемых организаций
финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов»

генеральный директор СНСОФП «Лига кредитных союзов» - Соломкин Александр Алексеевич

Некоммерческая организация
«Межрегиональная ассоциация ломбардов»

председатель Правления НО «Межрегиональная ассоциация ломбардов» - Грибок Людмила Владимировна

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

заместитель председателя Правления НАУФОР - Пома Сергей Иванович

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка

президент НАУМИР - Мамута Михаил Валерьевич

советник по правовым вопросам НАУМИР - Байтенова Анна Ароновна

Профессиональная Ассоциация Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев

заместитель председателя Правления ПАРТАД - Зенькович Елена Владимировна

Российская ассоциация развития игорного бизнеса

председатель Совета РАРИБ - Иванов Валерий Дмитриевич

Российская Гильдия Риэлторов

президент Московской Ассоциации Риэлторов - Лупашко Анна Ивановна

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

руководитель Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - Самков Юрий Сергеевич

специалист по правовым вопросам Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации -Арышев Андрей Викторович

Федеральная нотариальная палата

советник Президента ФНП России по правовым вопросам - Волкова Галина Александровна

I. Об инициативах нотариального сообщества (в части соблюдения нотариусами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по организации и осуществлению внутреннего контроля)
_________________________________________________________________
(Скобелкин, Волкова, Ливадный)

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Федеральной нотариальной палаты Г.А. Волковой, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Просить руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчина рассмотреть на очередном заседании Межведомственной комиссии вопрос о совершенствовании способов участия нотариального сообщества в национальной системе ПОД/ФТ;
3. Росфинмониторингу оказывать содействие (методическая и практическая помощь, участие в мероприятиях, посвященных данной тематике) нотариальному сообществу при выстраивании им правового механизма, который бы наиболее полно отвечал их потребностям, учитывая, при этом, необходимость сохранения достигнутого в настоящее время соответствие требованиям ФАТФ в этой области.


II.Обсуждение инициатив частного сектора по вопросам применения механизма удаленной идентификации клиентов, прежде всего при осуществлении электронных платежей ________________________________________________________
(Скобелкин, Достов, Мамута, Ливадный, Степанов, Емелин, Кигим)

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступления участников заседания по данному вопросу.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. В возможно короткий срок создать специальную рабочую группу (с привлечением Консультативного совета) для выработки концепции нормативного акта, регулирующего вопросы применения механизмов удаленной идентификации клиентов, исходя из специфик финансовых и нефинансовых секторов. Поручить В.Л. Достову (Ассоциация «Электронные деньги») подготовить соответствующие предложения по составу и формам участия в рабочей группе;
3. Росфинмониторингу предусмотреть возможность инициирования перед ФАТФ рассмотрения инициатив российского частного сектора по вопросам удаленной идентификации.


III. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ ____________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Емелин, Наумов, Байтенова, Зенькович, Осипов, Волкова)

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного об основных изменениях в национальном законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу в 2011 году. В ходе обсуждения заслушали информацию представителя ПАРТАД (Е.В. Зенькович) о возможных последствиях для держателей реестра ценных бумаг (регистраторов) после вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».

Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, обобщить и направить в адрес Росфинмониторинга информацию о возможных трудностях, с которыми могут столкнуться эти организации в связи с вносимыми изменениями.
Срок – 01.02.2012г.
3. Росфинмониторингу запросить мнение Минфина России и ФСФР относительно применения положений Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», после чего сформулировать и довести до заинтересованных сторон свою позицию по данному вопросу.


IV.Об итогах Консультативного форума ФАТФ (встречи с представителями частного сектора, состоявшейся с 5 по 6 декабря с.г. в г. Милан)
____________________________________________________
(Скобелкин, Прасолова, Достов, Наумов, Ливадный, Мамута)

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой об итогах Консультативного форума ФАТФ.


Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Просить Росфинмониторинг довести до сведения участников заседания итоговые материалы Консультативного форума ФАТФ;
Срок – 26.12.2011;
3.Просить Росфинмониторинг информировать членов Консультативного совета обо всех мероприятиях по тематике ПОД/ФТ, проводимых для представителей частного сектора (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ);
Срок – постоянно;
4.Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, представить в Росфинмониторинг информацию, отражающую позицию секторов по отношению к новой редакции 40+9 Рекомендаций ФАТФ и методологии оценки.
Срок – 15.01.2012г.


V. Об основных итогах деятельности Консультативного совета в 2011 году и перспективах деятельности Консультативного совета на 2012 год
____________________________________________________
(Скобелкин, Жаркова)

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина и информацию ответственного секретаря Консультативного совета А.Г. Жарковой об основных итогах работы Консультативного совета в 2011 году.

Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Итоги работы Консультативного совета в 2011 году признать положительными;
3. Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга предложения по формированию Плана работы Консультативного совета на 2012 год;
Срок – 15.01.2012г.;
4. Росфинмониторингу учесть поступившие предложения в проекте Плана работы Консультативного совета на 2012 год, и в срок до 15 февраля 2012 года направить проект Плана на согласование членам Консультативного совета.
Срок – 15.02.2012г.


Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу- председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии




Д.Г. Скобелкин