Протокол заседания Межведомственной комиссии № 16(40) от 10.10.2013

Дата публикации: 15.10.2013

Москва

от 10 октября 2013г. № 16 (40)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

П.В. Ливадный

I. О подготовке к рассмотрению Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ __________________________________________________________

(Ливадный, Петренко)

           Заслушали выступления статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко.

Решили:

1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в октябре т.г. в г. Париже.

II. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного Следственным комитетом Российской Федерации ______________________________________________________

(Смирнов, Будыка)

           Заслушали сообщение представителя Следственного комитета Российской Федерации Г.К. Смирнова и представителя ФНС России  И.Н. Бурыка.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Поручить Рабочей группе при МВК по правовым вопросам обсудить законопроект в контексте повышения прозрачности экономики и создания правовой базы для ее деоффшоризации с привлечением представителей профильных комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в срок до 1 ноября 2013года доложить результаты председателю МВК.

III. Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ             «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», а также о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на его реализацию

____________________________________________________________

(Ливадный, Негляд, Ясинский, Смирнов)

      Заслушали сообщения статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда, заместителя директора Департамента Банка России И.В. Ясинского и представителя Следственного комитета Г.К. Смирнова.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам МВК, представляющим правоохранительные органы, в срок до 31.12.2013, а членам МВК, представляющим надзорные органы, в срок до 01.03.2014  представить в Секретариат МВК информацию и материалы о практике применения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»  по линии представляемых ведомств;

3.Банку России совместно с Росфинмониторингом и  заинтересованными министерствами  и ведомствами до 1 декабря 2013 года  разработать Методические рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев;

4.Членам МВК обеспечить оперативное согласование по линии своих ведомств разработанных Росфинмониторингом проектов постановлений Правительства Российской Федерации в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 03.09.2013 № ИШ-П13-6303.

(Голобоков, Волуевич)

               Заслушали выступления помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и начальника Управления развития информационных систем Росфинмониторинга И.Е. Волуевича.

  Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Утвердить Отчет указанной Рабочей Группы о проделанной работе.

                 VI Разное

(Ливадный)

Решили:

1.Членам МВК в двухнедельный срок уточнить кандидатуры в персональный состав МВК;

2.Просить Председателя МВК утвердить обновленный состав МВК;

3.Признать целесообразным создать в составе Межведомственной комиссии 5 рабочих групп: рабочая группа по правовым вопросам, рабочая группа по международным вопросам, рабочая группа по информационному обмену, рабочая группа по надзорной деятельности и рабочая группа по правоохранительной деятельности.

4.Росфинмониторингу в двухнедельный срок доработать проект положения о Межведомственной комиссии в т.ч. с учетом пункта 3 настоящего Протокола и направить его на согласование всем членам МВК.

Статс-секретарь –

заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                 П.В. Ливадный