Протокол заседания Консультативного совета № 7 от 26.03.2013

Дата публикации: 04.04.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 26 марта 2013г. № 7

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

Начальник Юридического управления Росфинмониторинга – заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

П.В. Ливадный

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу

 

 

начальник Управления макроанализа и типологий

- Степанов Алексей Алимович

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Ярославцева Светлана Владимировна

 

 

заместитель начальника Юридического управления

- Прасолова Надежда Ивановна

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

- Тиминская Наталья Васильевна

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

- Турканов Игорь Федорович

 

 

начальник отдела Управления макроанализа и типологий

- Алимкина Елена Игоревна

 

 

начальник отдела Управления организации надзорной деятельности

- Веселова Светлана Вадимовна

 

 

заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности

- Шоломицкая Ольга Александровна

 

 

советник Юридического управления (ответственный секретарь Консультативного совета)

- Жаркова Алина Георгиевна

 

 

Автономная некоммерческая организация«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

 

 

руководитель Департамента АНО «МУМЦФМ»

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

Ассоциация российских банков

 

 

исполнительный вице-президент АРБ

- Кормош Юрий Иванович

 

 

со-председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

- Чугунова Наталья Сергеевна

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

 

 

президент НП «НПС»

- Емелин Андрей Викторович

 

 

вице-президент НП «НПС»

- Наумов Александр Евгеньевич

 

 

Ассоциация «Национальный платежный совет»

 

 

исполнительный  директор Ассоциации «НПС»

- Грицай Ольга Евгеньевна

 

 

Союз некоммерческих саморегулируемых организаций финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов»

 

генеральный  директор Лиги кредитных союзов

- Ивашкина Татьяна Борисовна

 

 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

 

главный специалист Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР

- Шубочкин Денис Викторович

 

 

 

Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег»

 

 

председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег»

- Достов Виктор Леонидович

 

 

помощник председателя Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег»

- Шуст Павел Михайлович

 

 

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка

 

президент НАУМИР

- Мамута Михаил Валерьевич

 

 

советник по правовым вопросам НАУМИР

- Байтенова Анна Ароновна

 

 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

 

 

заместитель председателя Правления ПАРТАД

- Зенькович Елена Владимировна

 

 

Российская Гильдия Риэлторов

 

 

президент Российской Гильдии Риэлторов

- Лупашко Анна Ивановна

 

 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

 

 

руководителя управления по адвокатуре и адвокатской деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

- Самков Юрий Сергеевич

 

 

Федеральная нотариальная палата

 

 

советник президента ФНП России по правовым вопросам

- Волкова Галина Александровна

 

 

 


I. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ в свете соблюдения стандартов ФАТФ _____________________________________________________________

            (Ливадный, Мамута, Кормош, Наумов, Емелин)

 

Заслушали информацию заместителя  председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, вопросы участников заседания.

По итогам обсуждения решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Провести очередное заседание Консультативного совета до Пленарного заседания ФАТФ, которое состоится в июне 2013 года.

 

   II.  О результатах деятельности рабочей группы Консультативного совета по вопросам упрощенной идентификации

           __________________________________________________________________

           (Ливадный, Достов, Зенькович, Мамута)

 

Заслушали информацию заместителя  председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга          П.В. Ливадного, доклад-презентацию председателя Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» В.Л. Достова  об основных итогах деятельности рабочей группы, выступления и комментарии участников заседания к таблице поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (консолидированная версия по аспектам МНИК).

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Принять предложения рабочей группы, приведенные в таблице поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» за концепцию законопроекта и одобрить ее;

3. Доработать таблицу поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» с учетом замечаний, высказанных участниками заседания. Провести  необходимые для доработки согласительные рабочие встречи с членами Консультативного совета;

 4. Просить заместителя председателя Консультативного совета – начальника  Юридического управления П.В. Ливадного доложить о решении Консультативного совета на очередном заседании Межведомственной комиссии.

 

 

Начальник Юридического управления - заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии                                                  

 

                                                  П.В. Ливадный