Протокол заседания Консультативного совета № 5 от 31.08.2012

Дата публикации: 31.08.2012

ПРОТОКОЛ 

заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 

Москва

от 31 августа 2012г. № 5

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу – председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Д.Г. Скобелкин

 

 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 

 

начальник Юридического управления Росфинмониторинга – заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга

- Негляд Герман Юрьевич

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

- Тиминская Наталья Васильевна 

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

- Ярославцева Светлана Владимировна 

 

 

начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга

- Алимкина Елена Игоревна 

 

 

начальник отдела Юридического управления Росфинмониторинга

- Прасолова Надежда Ивановна

 

 

заместитель начальника  отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

 - Веселова Светлана Вадимовна 

 

 

консультант Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета)

- Жаркова Алина Георгиевна 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»  

 

 

руководитель Департамента АНО «МУМЦФМ»

- Иванов Олег Алексеевич 

 

 

Ассоциация российских банков 

 

 

советник президента АРБ по вопросам организации внутреннего контроля в банках,  председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Наумов Александр Евгеньевич 

 

 

Ассоциация региональных банков России  

 

 

советник президента Ассоциации «Россия»

- Гамза Владимир Андреевич 

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 

 

 

президент НП «НПС»

- Емелин Андрей Викторович 

 

 

Ассоциация «Национальный платежный совет» 

 

 

директор по стратегии Ассоциации «НПС»

- Белов Алексей Сергеевич

 

 

 

 

Всероссийский союз страховщиков 

 

заместитель начальника Управления ВСС

- Моисеева Татьяна Алексеевна

 

 

Союз некоммерческих саморегулируемых организаций   
финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов» 

 

директор СРО «Кооперативные финансы»

- Соломкин Александр Алексеевич  

 

 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» 

 

главный специалист Управления НАУФОР

- Шубочкин Денис Викторович 

 

 

Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег» 

 

 

председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег»

- Достов Виктор Леонидович 

 

- Шуст Павел Михайлович

 

 

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка 

 

президент НАУМИР

- Мамута Михаил Валерьевич 

 

 

советник по правовым вопросам НАУМИР 

- Байтенова Анна Ароновна 

 

 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов,  

Трансфер-Агентов и Депозитариев 

 

 

заместитель председателя Правления ПАРТАД

- Зенькович Елена Владимировна 

 

 

Российская Гильдия Риэлторов  

 

 

президент Российской Гильдии Риэлторов

- Лупашко Анна Ивановна 

 

 

Ассоциация факторинговых компаний 

 

 

исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний

- Шевченко Дмитрий Владимирович 

 

 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

 

 

советник руководителя Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

- Арышев Андрей Викторович

 

 

Федеральная нотариальная палата 

 

 

советник Президента ФНП России по правовым вопросам

- Волкова Галина Александровна

     

 

 

I.                   Обращение заместителя директора Федеральной службы  

по финансовому мониторингу – председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 

(Скобелкин)

            Заслушали сообщение заместителя директора Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина об основных событиях, произошедших в сфере ПОД/ФТ с даты последнего заседания Консультативного совета, о перспективах дальнейшей работы, о включении в состав Консультативного совета новых участников.

             

            Решили:         

 

1.      Согласиться с заместителем директора Росфинмониторинга – председателем Консультативного совета Д.Г. Скобелкиным и одобрить включение в состав Консультативного совета представителей НП «НПС» (А.В. Емелина), Ассоциации «Национальный платежный совет» (А.С. Белова и О.Е. Грицай), Ассоциации факторинговых компаний (Д.В. Шевченко).

 

 

II.О новых Рекомендациях ФАТФ, в том числе о консультациях с частным сектором – вопросы о политически значимых лицах

 

(Скобелкин, Иванов, Наумов, Достов, Емелин, Белов, Гамза, Лупашко, Шевченко, Мамута, Прасолова)

 

Заслушали информацию заместителя директора Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, доклад представителя АНО «МУМЦФМ» О.А. Иванова, ознакомились с результатами опроса, проведенного Ассоциацией российских банков и представленного А.Е. Наумовым, обсудили полученную информацию.

 

Решили: 

 

1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.    Членам Консультативного совета в срок до 3 сентября предоставить в АНО «МУМЦФМ» информацию по вопросникам ФАТФ «Вопросы о политически значимых лицах»;

3.    АНО «МУМЦФМ» обеспечить направление в секретариат ЕАГ, для последующего информирования ФАТФ, материалы об опыте работы частного сектора с ПЗЛ.

 

III. О результатах деятельности рабочей группы Консультативного совета по вопросам упрощенной идентификации

(Скобелкин, Достов, Ливадный, Емелин)

 

Заслушали информацию заместителя директора Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, доклад председателя Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» В.Л. Достова, выступления участников заседания по данному вопросу.

 

Решили: 

 

1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.    Рабочей группе по упрощенной идентификации продолжить свою работу. О результатах проинформировать Консультативный совет на следующем заседании.

 

 

IV. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ

(Скобелкин, Ливадный, Емелин, Мамута, Тиминская, Наумов, Шевченко, Гамза, Негляд)

 

Заслушали информацию заместителя директора Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления   Росфинмониторинга П.В. Ливадного о проекте федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» По итогам обсуждения решили:  

 

           1.       Информацию по данному вопросу принять к сведению;

           2.       Членам Консультативного совета представить в Росфинмониторинг комментарии к проекту Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия;

           3.       Росфинмониторингу, после получения заключения Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, разместить проект федерального закона на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.

 

V. О дополнении Рекомендаций по разработке критериев и признаков необычных сделок

(Ливадный, Тиминская)

 

            Заслушали информацию заместителя председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга         П.В. Ливадного, выступление заместителя начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Н.В. Тиминской о пересмотре и дополнении Рекомендаций по разработке критериев и признаков необычных сделок, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 05.08.2009 года       № 103.

 

 

Решили:  

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, направить в Росфинмониторинг на электронную почту Управления организации надзорной деятельности  (nadzor@fedsfm.ru) информацию о признаках рисковых операций клиентов по секторам.

Срок – 15.09.2012г.

 

 

VI. Разное

(Ливадный)

 

            Заслушали информацию заместителя председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга          П.В. Ливадного об организационных вопросах, связанных с деятельностью Консультативного совета.

 

 

Решили:  

  1.       Информацию по данному вопросу принять к сведению;

  2.      Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга предложения для рассмотрения на заседаниях Консультативного совета в конце 2012 и в 2013 году (учитывая направления деятельности Консультативного совета).

Срок – 01.11.2012г.;

 

  1. Росфинмониторингу учесть поступившие предложения и на их основе сформировать План работы Консультативного совета на указанный период;

 

  1. Членам Консультативного совета направить предложения, при наличии, по оптимизации организационной структуры Консультативного совета.

Срок – 01.11.2012.;

 

  1. Членам Консультативного совета направить в Росфинмониторинг письма-подтверждения участия в персональном составе Консультативного совета.

Срок – 01.11.2012.;

 

 

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу- председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии                                                    

 

 

 

Д.Г. Скобелкин