Протокол заседания Консультативного совета № 2 (14) от 17 марта 2016 года

Дата публикации: 25.03.2016

Протокол

заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 17 марта 2016г. № 2 (14)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

Статс – секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга, председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

П.В. Ливадный

 

 

 

Росфинмониторинг

помощник директора

  - Привалов Анатолий Анатольевич

 

 

начальник Управления по противодействию отмыванию доходов

- Андреев Виталий Вячеславович

 

 

заместитель начальника Юридического управления

- Грачев Владимир Игоревич

 

 

заместитель начальника Управления макроанализа и типологий

- Решотка Сергей Владимирович

 

 

начальник отдела Управления организации надзорной деятельности

- Шоломицкая Ольга Александровна

 

 

советник Управления по работе с бюджетной сферой

- Жаркова Алина Георгиевна

 

 

консультант Управления по противодействию финансированию терроризма

- Овсяников Виктор Викторович

 

 

консультант Юридического управления, ответственный секретарь Консультативного совета

- Миронова Евгения Викторовна

 

 

Центральный банк Российской Федерации

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

 

 

генеральный директор

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

         Ассоциация российских банков

вице-президент

- Кормош Юрий Иванович

 

 

представитель

- Чугунова Наталья Сергеевна

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

директор Департамента финансового мониторинга и защиты информации

- Приезжая Наталья Вячеславовна

 

 

руководитель Рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс рискам в платежных системах Комитета по безопасности

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»

представитель

- Перов Борис Геннадьевич

 

 

Всероссийский союз страховщиков

руководитель правового управления ООО «Сбербанк страхование жизни»

- Козинов А.Е.

 

 

заместитель руководителя Службы финансового мониторинга ООО «Согласие»

- Новикова А.А.

 

 

амл специалист ООО «СК ЭЙС»

- Старкова Виктория Александровна

 

 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

главный специалист Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР

- Акинфиева Наталья 

 

 

Ассоциация Электронные Деньги

исполнительный директор

- Шуст Павел Михайлович

 

 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

руководитель Информационно-аналитического управления 

- Карпова Елена Владимировна 

 

 

Ассоциация факторинговых компаний

председатель Комитета

-Янченко Вера Александровна

 

 

Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»

президент

- Морозов Андрей Валерьевич

 

 

ПН «Лига ломбардов»

исполнительный директор

-Томсон Александр Григорьевич

 

 

Ассоциация региональных банков

заместитель директора Центра развития банковской системы

- Самохина Елена Александровна

 

 

Национальное партнерство участников микрофинансового рынка

советник по правовым вопросам

- Байтенова Анна Ароновна

 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

заместитель генерального директора ИКБ Лизинг

- Двойнина Ирина Леонидовна

 

 

Межрегиональная ассоциация ломбардов и микрофинансовых организаций

член правления

- Дроздов Максим Николаевич

 

 

Ассоциация «Национальный платежный совет»

исполнительный директор

- Михайлова Мария Александровна

 

 

  1. О рассмотрении критериев, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма

______________________________________________________________

(Ливадный, Овсянников, Ясинский, Чугунова, Томсон, Шуст)

 

          Заслушали выступление консультанта Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу В.В. Овсянникова и краткие сообщения заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В Ясинского и членов Консультативного совета.

 

         Решили:   

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
  2. Росфинмониторингу направить членам Консультативного совета разработанные совместно с Центральным банком Российской Федерации Рекомендации по использованию кредитными организациями специальных индикаторов в целях выявления рисков финансирования терроризма
  3. Членам Консультативного совета использовать указанные Рекомендации в работе при формировании таких индикаторов в своей сфере деятельности.

 

  1. Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности

___________________________________________________________

(Ясинский, Андреев, Морозов)

 

         Заслушали выступление заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ясинского И.В. и краткие сообщения членов Консультативного совета.

 

         Решили:   

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
  1. Считать инициативу Банка России об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера деятельности субъектов исполнения Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» одобренной членами Консультативного совета;
  2. Просить Банк России выступить по данному вопросу на заседании Межведомственной комиссии;
  3. Росфинмониторингу на основе предложений Банка России подготовить законопроект.

 

 

Статс – секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга, председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

П.В. Ливадный

Ответственный секретарь Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

                              Е.В. Миронова

 

Загрузить