Протокол заседания Консультативного совета № 3 (15) от 24 июня 2016 года

Дата публикации: 30.06.2016

Протокол

заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

Москва

от 24 июня 2016г. № 3 (15)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Начальник Юридического управления Росфинмониторинга - заместитель

председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

Г.Ю. Негляд

 

Росфинмониторинг

заместитель начальника

Управления организации

надзорной деятельности

 

советник Управления организации

надзорной деятельности

 

начальник отдела Управления по

противодействию финансированию

терроризма

 

консультант Юридического

управления, ответственный

секретарь Консультативного совета

 

- Тиминская Наталья Васильевна

 

 

- Скотин Александр Иванович

 

 

-Мозгов Евгений Александрович

 

 

 

-Миронова Евгения Викторовна

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

директор Департамента

финансового мониторинга и

защиты информации

 

руководитель Рабочей группы по

ПОД/ФТ и комплаенс рискам в

платежных системах Комитета по

безопасности

 

председатель правления

 

 

 

- Приезжая Наталья Вячеславовна

 

 

 

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

 

 

- Обаева Алма Сакеновна

 

Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»

председатель

 

 

- Емелин Андрей Викторович

 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

 

главный специалист Управления

контроля за деятельностью членов

НАУФОР

 

 

 

 

 

- Акинфиева Наталья

Ассоциация Электронные Деньги

 

исполнительный директор

 

 

- Шуст Павел Михайлович

 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

 

руководитель Информационно-

аналитического управления

 

 

 

 

 

- Карпова Елена Владимировна

Ассоциация факторинговых компаний

 

председатель Комитета

 

 

-Янченко Вера Александровна

 

Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»

 

президент

 

 

 

 

 

- Морозов Андрей Валерьевич

 

Федеральная нотариальная палата

 

главный специалист юридического

отдела

 

 

 

- Волчинская Елена Константиновна

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

 

руководитель аппарата

подкомитета ТПП РФ по лизингу

 

 

начальник отдела сопровождения

лизинговых операций

 

 

 

 

- Царев Евгений Маркович

 

 

 

- Тищенко Елена Валентиновна

Нефтепромлизинг

 

экономист отдела учета и контроля дебиторской задолженности УЛО Экспо-лизинг

 

 

 

- Зыкова Александра Сергеевна

 

Ассоциация «Национальный платежный совет»

 

исполнительный директор

 

 

 

- Михайлова Мария Александровна

Всероссийский союз страховщиков

амл специалист ООО «СК ЭЙС»

 

- Старкова Виктория Александровна

 

 

 

 

I. О рассмотрении критериев, касающихся сферы противодействия

финансированию терроризма

(Негляд, Мозгов)

Заслушали краткое сообщение начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга Е.А. Мозгова.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Отметить значительный вклад членов Консультативного совета в работу по выработке критериев, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма.

 

II. О последних изменениях, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(Негляд, Волчинская, Пурескина, Емелин, Шуст, Приезжая, Тиминская, Михайлова, Тищенко)

Заслушали доклад начальника Юридического управления Росфинмониторинга, заместителя председателя Консультативного совета Г.Ю. Негляда и краткие выступления членов  Консультативного совета.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Членам Консультативного совета организовать работу по подготовке к предстоящей оценке Российской Федерации в рамках четвертого раунда взаимных ФАТФ, в том числе, в соответствии с Планом подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. О ходе подготовки информировать на заседаниях Консультативного совета;

3. Членам Консультативного совета до 01.09.2016 направить в Росфинмониторинг предложения по механизмам взаимодействия с Росфинмониторингом в части раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц, предусмотренной Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах»;

4. Членам Консультативного совета до 25.07.2016 направить в Росфинмониторинг информацию об организации работы по снижению рисков дистанционного открытия счетов юридическим лицам, а также использованию для идентификации электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.06.2016 № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5. До вступления в силу Федерального закона от 23.06.2016 № 191-ФЗ Росфинмониторингу (Тиминская Н.В., Негляд Г.Ю.) по согласованию с Банком России проработать вопрос  целесообразности подготовки рекомендаций по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, положений указанного Закона.

 

Начальник Юридического управления Росфинмониторинга,

заместитель председателя Консультативного

совета при Межведомственной комиссии по

противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма                                                                     Г.Ю. Негляд

 

Ответственный секретарь

Консультативного совета при

Межведомственной комиссии по

противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма                                                                  Е.В. Миронова

 

Скачать