Двустороннее взаимодействие
Одной из основных задач Росфинмониторинга как национального подразделения финансовой разведки (ПФР) является взаимодействие с компетентными органами иностранных государств, включая информационный обмен.
С июня 2002 года Росфинмониторинг является членом Группы «Эгмонт», объединяющей ПФР 116 стран мира. Вступление в эту Группу подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам и представило дополнительные возможности для обмена информацией с ее членами, в том числе по специальным защищенным каналам связи.
Росфинмониторинг осуществляет двустороннее взаимодействие, в том числе информационный обмен с ПФР 90 стран мира.
Ведется активная работа по подписанию международных межведомственных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств. На настоящий момент заключены
соглашения о сотрудничестве с ПФР 50 стран мира.
Данные соглашения основаны на принципах Группы «Эгмонт» и типовом проекте, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2002 года № 1405-р, и имеют статус международных договоров.
Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с ПФР Бельгии, Болгарии, Кипра, Венгрии, Финляндии, Латвии, Великобритании, Украины и США.
Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 400 запросов на представление информации. Примерно такое же количество информационных запросов направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР.
При необходимости информационный обмен перерастает в совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных стран.
Загрузить
