Проект по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации (MOLI-RU)
Большое влияние на развитие и совершенствование российской национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) оказал реализованный в России с февраля 2003 года по июнь 2005 года проект Совета Европы, финансируемый Европейским Союзом, по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации MOLI-RU ("МОЛИ-РУ").
В развитие проекта "МОЛИ-РУ" в период с 1 июля 2005 года по 31 октября 2006 года Совет Европы также под финансирование, предоставленное Европейским Союзом в лице Европейской Комиссии, осуществил в России консультационный проект, направленный на подготовку условий для принятия новых международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе отраженных в Варшавской конвенции.
С 19 декабря 2006 года стартовал второй этап проекта ("МОЛИ-РУ-2"), направленный на оказание содействия противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации в соответствии с европейскими и другими международными стандартами, а также передовым международным опытом. Окончание проекта намечено на конец 2010 года.
Цель данной инициативы состоит в развитии кадрового потенциала ключевых институтов системы ПОД/ФТ в России (Росфинмониторинг, судебные органы, прокуратура, правоохранительные органы и финансовый сектор). Для реализации этой цели проект предполагает работы по совершенствованию законодательной основы функционирования данных институтов.
К завершению проекта планируется достичь следующие результаты:
- законодательство Российской Федерации будет приведено в большее соответствие со всеми применимыми европейскими и международными стандартами;
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма будет ратифицирована и начнет применяться на практике;
- будет разработана и внедрена стратегия обучения для Росфинмониторинга;
- получит дальнейшее развитие деятельности МУМЦФМ;
- правоохранительные органы, в особенности, Министерство внутренних дел РФ и Федеральная служба безопасности РФ, а также прокуроры и судьи приведут свои учебные планы в сфере расследования и рассмотрения случаев легализации преступных доходов и финансирования терроризма в соответствие с международными стандартами и будут способны реализовать данные планы;
- регулирующие и надзорные органы в сфере финансовых и юридических услуг получат поддержку в разработке и реализации учебных планов в сфере ПОД/ФТ, включающую национальное законодательство и международные нормы, а также передовой международный опыт.
