Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств.
ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
Основными задачами ЕАГ являются:
- содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом особенностей регионов;
- разработка и проведение совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой разведки;
- оценка эффективности мер, принимаемых в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами;
- анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обмен опытом в области противодействия таким преступлениям и оказание технического содействия государствам-членам.
Созданы три рабочие группы ЕАГ:
- по взаимным оценкам и правовым вопросам;
- по типологиям;
- по техническому содействию.
Секретариат ЕАГ расположен в Москве.
Все ключевые мероприятия ЕАГ – Пленарные заседания, заседания рабочих групп, семинары для экспертов-оценщиков, конференции доноров – проходят при активном участии представителей ФАТФ, МВФ, ВБ, УНП ООН, Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, США, Великобритании, Украины и др.
В 2005 году был создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, призванный обеспечивать участие России в ЕАГ, в том числе в области предоставления технического содействия и обучения кадров.
Государства-члены ЕАГ:
- Белоруссия
- Казахстан
- Китай
- Киргизия
- Россия
- Таджикистан
- Узбекистан
Государства-наблюдатели ЕАГ:
- Армения
- Афганистан
- Великобритания
- Германия
- Грузия
- Индия
- Италия
- Литва
- Молдова
- Польша
- США
- Туркменистан
- Турция
- Украина
- Франция
- Япония
Организации-наблюдатели ЕАГ:
- Азиатский банк развития (АБР)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Всемирный банк
- Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
- Интерпол
- Исполком Содружества Независимых Государств
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Совет Европы (МАНИВЭЛ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Более подробную информацию о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) можно найти на официальном сайте ЕАГ по адресу:
www.eurasiangroup.org.
