Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года.
ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ. В соответствии с решением Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 года Группа получила статус ассоциированного члена этой организации.
Ключевыми задачами ЕАГ являются:
- консолидация и координация усилий государств-членов Группы на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в евразийском регионе и во внедрении государствами-членами ЕАГ 40+9 Рекомендаций ФАТФ;
- содействие в создании и развитии национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ и приведение их в соответствие с международными стандартами;
- координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами в целях ПОД/ФТ;
- разработка и проведение совместных обучающих и научно-исследовательских мероприятий в области ПОД/ФТ в пределах компетенции подразделений финансовой разведки.
Деятельность ЕАГ как евразийского центра по противодействию легализации преступных доходов направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, а также повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит:
- взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств, входящих в Группу, международным стандартам и разработку рекомендаций по их совершенствованию;
- типологические исследования схем отмывания денег и финансирования терроризма в евразийском регионе для разработки мер пресечения преступлений экономической направленности;
- оказание всестороннего консультационного и технического содействия государствам-членам Группы в развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- консультации с частным сектором государств региона по вопросам минимизации рисков использования финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами в преступных целях.
В рамках ЕАГ созданы четыре Рабочие группы:
- по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП);
- по типологиям (РГТИП);
- по техническому содействию (РГТС);
- по оценкам и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях (РГОР).
В 2011 году ЕАГ вступила в завершающую стадию процедуры преобразования в межправительственную организацию с официальным статусом.
В ходе 14-го Пленарного заседания ЕАГ в июне 2011 года в Москве было подписано Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности. Участниками Соглашения стали Беларусь, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В июле того же года к Соглашению присоединился Казахстан, в ближайшее время намерена присоединиться и Индия, которая завершает процедуры внутригосударственного согласования документа.
Председателем ЕАГ является Помощник Президента Российской Федерации О.А. Марков. Секретариат ЕАГ расположен в г. Москве.
В 2005 году был создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (www.mumcfm.ru), призванный обеспечивать участие России в ЕАГ, в том числе в области предоставления технического содействия, обучения кадров и научных разработок.
Государства-члены ЕАГ:
- Республика Беларусь,
- Республика Индия,
- Республика Казахстан,
- Китайская Народная Республика,
- Кыргызская Республика,
- Российская Федерация,
- Республика Таджикистан,
- Туркменистан,
- Республика Узбекистан.
Государства-наблюдатели ЕАГ:
- Армения,
- Афганистан,
- Великобритания,
- Германия,
- Грузия,
- Италия,
- Литва,
- Молдова,
- Польша,
- Сербия,
- США,
- Турция,
- Украина,
- Франция,
- Черногория,
- Япония.
Организации-наблюдатели ЕАГ:
- Азиатский банк развития (АБР),
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ),
- Всемирный банк,
- Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ),
- Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ),
- Евразийский банк развития (ЕАБР),
- Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
- Интерпол,
- Исполком Содружества Независимых Государств,
- Контртеррористический комитет ООН (КТК),
- Международный валютный фонд (МВФ),
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
- Совет Европы (МАНИВЭЛ),
- Управление ООН по наркотикам и преступности,
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Подробную информацию о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) можно найти на официальном сайте по адресу:
www.eurasiangroup.org.
