Группа «Эгмонт»
Специализированные государственные структуры (подразделения финансовой разведки, ПФР) призваны осуществлять борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданы во многих странах мира.
Институализацию ПФР, которую на начальном этапе рассматривали как весьма ограниченное явление, уже к 1995 году можно было охарактеризовать как активное взаимодействие в рамках международного профессионального объединения – Группы «Эгмонт» (ГЭ), получившей свое название по месту проведения первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе (Бельгия).
Основной целью организации стало создание форума ПФР, оказывающего поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий.
На учредительной конференции в г. Брюсселе в июне 1995 года были созданы рабочие группы для изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы «Эгмонт», особенно в области обмена информацией и опытом.
На IV Пленарном заседании организации в ноябре 1996 года в г. Риме сформулировано определение «подразделения финансовой разведки», которое в 2004 году дополнено функцией противодействия финансированию терроризма.
Согласно определению подразделение финансовой разведки – это центральный национальный орган, ответственный за получение и, если разрешено, запрос, анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией:
- касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма или
- требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В июне 1997 года в г. Мадриде Группой было принято Заявление о целях, определившее текущие задачи в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием денег. В 2004 году была одобрена новая редакция Заявления, определившая в числе приоритетных задач и противодействие финансированию терроризма.
В 2007 году принят учредительный документ (Устав) Группы «Эгмонт», в соответствии с которым был образован Секретариат, расположенный в г. Торонто (Канада).
Подразделение финансовой разведки России - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в то время Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу – КФМ России, подтвердив свое соответствие требованиям, предъявляемым к ПФР, было принято в Группу подразделений финансовой разведки «Эгмонт» в июне 2002 года на ее Пленарном заседании.
Росфинмониторинг от имени Российской Федерации принимает участие в деятельности Группы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. N 468-р.
В настоящее время «Эгмонт» объединяет ПФР 127 государств мира.
Росфинмониторинг как ПФР России активно участвует в рабочих группах ГЭ:
- по правовым вопросам;
- по оперативным вопросам;
- по привлечению новых членов;
- по обучению;
- по информационным технологиям.
По рекомендации и при активном содействии ПФР России членами Группы «Эгмонт» стали подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.
Более подробную информацию о деятельности Группы «Эгмонт» можно найти на ее официальном сайте по адресу: www.egmontgroup.org.
