Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
Комитет был создан в 1997 году как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).
МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу ФАТФ и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.
В его составе – страны Совета Европы, не являющиеся членами ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.
Руководящим органом МАНИВЭЛ является Бюро, которое возглавляет Председатель. С декабря 2009 года Председателем МАНИВЭЛ стал Владимир Нечаев, ранее возглавлявший Управление международных связей Росфинмониторинга.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 826-р в Секретариате МАНИВЭЛ в Страсбурге работает представитель России.
Целью деятельности Комитета является обеспечение в государствах-членах Совета Европы надежного и эффективного функционирования систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Российская Федерация прошла два раунда таких оценок: в июне 2000 года и в сентябре 2003 года. Третий раунд взаимной оценки осуществлялся в сентябре-ноябре 2007 года экспертами ФАТФ совместно с представителями МАНИВЭЛ и ЕАГ.
В сентябре 2011 года в ходе 36-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ был заслушан отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки 2007 года. Пленарное заседание утвердило отчет Российской Федерации, отметив прогресс по ряду ключевых направлений. При рассмотрении отчета особое внимание уделялось вопросам эффективности применения законодательных и институциональных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Государства-члены МАНИВЭЛ:
Азербайджан,
Албания,
Андорра,
Армения,
Болгария,
Босния и Герцеговина,
Венгрия,
Грузия,
Кипр,
Латвия,
Литва,
Лихтенштейн,
Македония,
Мальта,
Молдова,
Монако,
Польша,
Россия,
Румыния,
Сан-Марино,
Сербия,
Словакия,
Словения,
Украина,
Хорватия,
Черногория,
Чехия,
Эстония.
Членом МАНИВЭЛ также является государство, назначаемое Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период таким государством является:
Австрия.
Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ:
Ватикан (имеет статус активного наблюдателя),
Израиль (имеет статус активного наблюдателя),
Канада,
Мексика,
США,
Япония,
государства-члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ.
Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ:
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),
Европейская комиссия и Генеральный Секретариат Совета ЕС,
Всемирный банк,
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»,
Европейский банк реконструкции и развития,
Интерпол,
Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
Контртеррористический комитет ООН,
Международный валютный фонд,
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Оффшорная группа банковского надзора,
Секретариат Британского содружества наций,
Управление ООН по наркотикам и преступности,
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Секретариат ФАТФ),
Любая иная региональная группа по типу ФАТФ, являющаяся ассоциированным членом ФАТФ или находящаяся в процессе его приобретения, на основе взаимности (Азиатско-тихоокеанская группа).
Подробную информацию о деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) можно найти на его официальном сайте по адресу: www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.
