Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
Комитет был создан в 1997 году как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).
МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу ФАТФ и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.
В его составе – страны Совета Европы, не являющиеся членами ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.
Руководящим органом МАНИВЭЛ является Бюро, которое возглавляет Председатель. С декабря 2009 года Председателем МАНИВЭЛ стал Владимир Нечаев, ранее возглавлявший Управление международных связей Росфинмониторинга.
Целью деятельности Комитета является обеспечение наличия в государствах-членах Совета Европы эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
Российская Федерация прошла два раунда таких оценок (в июне 2000 года и в сентябре 2003 года). Третий раунд взаимной оценки осуществлялся в сентябре-ноябре 2007 года экспертами ФАТФ совместно с представителями МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Государства-члены МАНИВЭЛ
- Азербайджан
- Албания
- Андорра
- Армения
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Грузия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Македония
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Польша
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Украина
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Эстония
Членами МАНИВЭЛ также являются два государств, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:
Государства-наблюдатели в МАНИВЭЛ
- Ватикан
- Израиль (имеет статус активного наблюдателя)
- Канада
- Мексика
- Соединенные Штаты
- Япония
- государства-члены ФАТФ, не являющиеся членами МАНИВЭЛ
Организации-наблюдатели в МАНИВЭЛ
- Всемирный банк
- Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Европейский банк реконструкции и развития
- Интерпол
- Комиссия Европейских Сообществ
- Контртеррористический комитет ООН
- Международный валютный фонд
- Оффшорная группа банковского надзора
- Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
- Секретариат Содружества
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- ФАТФ
Более подробную информацию о деятельности Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) можно найти на официальном сайте МАНИВЭЛ по адресу:
www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.
