21.10.2011 Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2011 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорных организаций

22.07.2011 Сведения о проведенных Росфинмониторингом за первое полугодие 2011 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорных организаций

26.04.2011 Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 1 квартал 2011 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорных организаций

08.11.2010 О проведении проверки

02.09.2010 Тематическая проверка Росфинмониторинга в 2010 году

23.07.2010 О проведении проверок

23.07.2010 Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторингом за первое полугодие 2010 года

14.07.2010 Тематическая проверка Росфинмониторинга в 2010 году

09.07.2010 О проведении проверок

Росфинмониторингом проведены проверки исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.