О проведении выездного заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата публикации: 05.03.2018

13 марта 2018 года на площадке Национального совета финансового рынка состоится выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (гостиница Hilton Moscow Leningradskaya Hotel по адресу: Москва, ул. Каланчевская, 21/40). 

В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. О графике оценки Российской Федерации со стороны ФАТФ и мерах по подготовке частного сектора к оценке;
  2. О внесении Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части введения механизма реабилитации лиц, которым было отказано в совершении операций, заключении договора банковского счета (вклада) или с которыми кредитной организацией был расторгнут ранее заключенный договор банковского счета (вклада) и введения механизма удаленной идентификации клиента кредитной организации;
  3. О результатах реализации пилотного проекта по идентификации участником Ассоциации «Финансовые инновации» АО «ПФ «СКБ Контур»;
  4. Разное.