Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (сокращенное наименование - МУМЦФМ) создан 12 декабря 2005 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 1989-р.

Учредителем МУМЦФМ является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 1072-р целью деятельности Центра определено обеспечение участия Российской Федерации в деятельности:

  • Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • региональных групп, созданных по ее типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
  • Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»;
  • Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств;
  • других международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая:
  • организационное и техническое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • организацию и проведение учебно-методических мероприятий по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования;
  • организацию и проведение научно-исследовательских работ, оценки и экспертиз в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • информационное обеспечение международной деятельности Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • оказание технического содействия государствам - партнерам Российской Федерации путем передачи знаний и опыта в целях развития институционального и кадрового потенциала в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формирование технологической инфраструктуры и обеспечение участия представителей указанных государств в международных мероприятиях;
  • проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Руководство МУМЦФМ

Генеральный директор - Иванов Олег Алексеевич

Первый заместитель генерального директора – директор сетевого Института в сфере ПОД/ФТ - Овчинников Владимир Васильевич

Первый заместитель генерального директора – Торопов Борис Васильевич

Контактная информация

Адрес: 119017, Россия, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 31, стр. 1

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Официальный сайт МУМЦФМ: http://www.mumcfm.ru/

Телефон: (495) 950-30-65

Факс: (495) 950-35-32

E-mail: info@mumcfm.ru