Росфинмониторинг - ДФО - Информация о проверках поднадзорных организаций

Информация о проверках поднадзорных организаций

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 1 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ИП Бессонов О.А.	271004123005	03.02.2020-07.02.2020	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2	ИП Ларионов Ф.А.	280804011087	20.01.2020-20.03.2020	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО "Компания Доминанта"	6501266323	08.10.2019-29.01.2020	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО КН "Кварталы"

6501302606

03.02.2020-02.03.2020

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

и финансированию терроризма»

за 4 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ООО "Городская служба реализации недвижимости"	2721197283	22.11.2019-18.12.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ООО "Рассчетно-кассовый центр"	2808000206	14.10.2019-30.12.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО "Гефест ДВ"

2508097194

14.10.2019-22.11.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4	ИП Федорец Ирина Владимировна	250203706430	14.10.2019-16.12.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО "Юрагент"	1434047356	14.10.2019-30.12.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

АО СЗ "РИА"

1435140439

14.10.2019-27.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

и финансированию терроризма»

за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ООО "Актив-ДВ"	2538125240	15.07.2019-22.07.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ООО "ГК "Амира"	2537116571	15.07.2019-22.07.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока"

2538146699

15.07.2019-14.08.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4	ИП Акгубаев Алим Ибрагим Оглы	143406016051	05.07.2019-14.08.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО "Сахалин лизинг проджектс"	651115187	05.07.2019-21.08.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

и финансированию терроризма»

за 2 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ИП Жернова В.Н.	032304623659	13.05.2019-11.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ИП Орбодиев Б.И.	0326017711258	13.05.2019-11.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО «РИЦ Метраж»	0323400542	13.05.2019-11.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ООО "Риэлтстрой ДВ"	2723126785	21.05.2019-05.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО ЮК "Соломоново решение"	2722111296/1182724008444	17.04.2018-30.04.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ИП Наумова Д.В.	143520551576	18.04.2019-28.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ООО «Аристократ»	7536158680	11.04.2019-30.06.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

и финансированию терроризма»

за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ООО «Неона»	2538092669	04.02.2019-08.02.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ИП Холкина Марина Петровна	270314498813	04.02.2019-15.02.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО «Радуга-недвижимость»	2536211494	04.02.2019-18.02.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ИП Дидык Е.В.	317253600043610	22.01.2019-12.03.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ИП Фиськова Н. Ю.	314410116700011	22.01.2019-25.03.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ООО «Ритм»	2508101002	23.01.2019-27.03.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ООО «Солнце»	6501268200	24.01.2019-29.03.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8	ООО «Эврика»	4105045133	21.01.2019-29.03.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

за 4 квартал 2018 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ООО «Домоград»	2536296378	11.10.2018-27.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ИП Винокурова Евгения Валерьевна	142701450000	17.10.2018-28.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО «Единство»	1435321040	17.10.2018-14.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ООО «Альянс»	2501011617	11.10.2018-12.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО «Нерюнгри недвижимость»	1434047910	17.10.2018-28.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ИП Ковалев Дмитрий Александрович	410504819950	17.10.2018-29.12.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ИП Шокола Павел Алексеевич	410106420436	17.10.2018-25.01.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8	ООО «Сфера плюс»	2508132145	17.10.2018-25.01.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
9	ООО «Забайкальская лизинговая компания»	8001008952	05.10.2018-25.01.2019	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

за 3 квартал 2018 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

ИП Дю И.Г.

650114798335

10.07.2018-22.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО Оператор

2543078660

10.07.2018 – 28.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3	ИП Востриков Андрей Валерьевич	272510213793	18.09.2018-28.09.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ИП Смирнов Борис Юрьевич	695000718309	12.07.2018 – 29.10.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	МУП "БТИ" г.Тында	2808021005	16.07.2018-26.09.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ИП Надысева Мария Ивановна	410119197633	12.07.2018 – 29.10.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Черепанова Елена Валентиновна

650110943905

16.07.2018-30.10.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Сокольникова Наталья Григорьевна

141501939585

10.07.2018 – 25.09.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2 квартал 2018 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ООО "Дорожная карта"	2508123599	19.04.2018-28.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ООО "Жилкомсбыт"	2709011750	19.04.2018- 26.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ИП Йовик Александр Анатольевич	250824203729	18.04.2018-29.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ИП Скорик Алексей Валерьевич	250700015070	23.04.2018-22.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО «Спецтранс-ола»	4901008370	23.04.2018-29.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ИП Рулева Оксана Александровна	250807835573	23.04.2018-29.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ООО "Сервис-Пэй"	2543106349	23.04.2018-15.06.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО "Жилфонд"

2536305449

23.04.2018-20.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО "Перспектива24-Благовещенск"

2801221037

23.04.2018-20.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

1 квартал 2018 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ИП Баруцкая Татьяна Геннадьевна	250700101562	05.02.2018-15.02.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	ООО "Новый арбат"	2539108713	06.02.2018- 15.02.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО «ЦО и ПН»	2702031324	12.03.2018-30.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ИП Челышев Алексей Андреевич	272391567712	12.03.2018-30.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО «Авангард-лизинг»	6501145833	16.01.2018-20.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ООО «Микро-лизинг»	6501161137	16.01.2018-27.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ООО "Агент 007"	6501287115	16.01.2018-30.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8	ООО «Правовой центр недвижимости»	1435308667	16.01.2018-22.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9	ИП Медведев Виктор Николаевич	280103063707	16.01.2018-30.03.2018	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

IV квартал 2017 года

п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
	ИП Куфтин Д.В.	251130270448	17.10.17 - 15.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО "Расчетно-кассовый центр"	2536241467	17.10.17 - 06.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Борисов Д.В.	251132387681	18.10.17 - 18.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Бондаренко С.В.	250301250481	18.10.17 - 29.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Кисель Г.С.	280701296088	17.10.17 - 13.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Коновалова М.А.	410505493860	18.10.17 - 28.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Цыберт Т.А.	280128634007	17.10.17 - 25.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «АрсИнвест»	2501018531	18.10.17 - 28.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО "ОСК-ИНВЕСТ"	2505014496	17.10.17 - 20.12.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

III квартал 2017 года

п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
	ИП Кушнарева М.А.	280721378691	14.07.17 - 06.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Сурин А.М.	280704781653	14.07.17 - 06.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Содействие-21 век»	2536285866	14.07.17 - 06.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Компания Доминанта»	6501266323	14.07.17 - 26.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Управление недвижимостью»	6501175595	14.07.17 - 26.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Пилипчук А.В.	282910008033	14.07.17 - 29.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «АРС Холдинг»	2801006625	14.07.17 - 29.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Содействие 21 Век»	2536285866	14.07.17 - 07.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ОАО ЛК «Туймаада Лизинг»	1435203015	14.07.17 - 29.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Туймаада недвижимость»	1435294816	14.07.17 - 26.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ООО «Ипотечный центр «Авангард»	1435304567	14.07.17 - 26.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Кушнарева М.А.	280721378691	14.07.17 - 06.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
	ИП Сурин А.М.	280704781653	14.07.17 - 06.09.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

II квартал 2017 года

п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	ИП Бобылев В.Ю.	253704234752	12.04.17 - 30.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2	АО «Амурское ипотечное агентство»	2801093586	12.04.17 – 20.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3	ООО «Архитекс»	2543067629	11.04.17 – 16.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4	ООО «Гарант Лизинг»	2724210084	10.04.17 – 02.05.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5	ООО «Лексал»	1435168917	12.04.17 – 23.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6	ООО «Наш город»	1435306959	11.04.17 – 21.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7	ООО «Урдэл»	1411004797	11.04.17 – 28.06.17	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

I квартал 2017 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

ИП Киреев А.Н.

251000376620

16.01.2017г. – 17.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО «Городская платежная система»

2801142346

12.01.2017г. – 13.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»

1435133520

12.01.2017 – 16.03.2017 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Пелагеева О.И.

251113820437

16.01.2017г. – 17.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО «РКЦ»

2710008343

12.01.2017г.-13.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Бугаева Е.Ю.

410102727709

12.01.2017г.-16.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Дорогай О.В.

250600053266

12.01.2017г.-28.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО «Континент»

2511057900

12.01.2017г.-27.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО «Лизинг-решения»

6501161144

12.01.2017г.-22.03.2017г

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

10.

ООО «Центральное агентство недвижимости»

1435224248

12.01.2017г.-31.03.2017г

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

IV квартал 2016 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1.	ИП Белевцев П.С.	410107055680	14.10.2016г. – 28.11.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2.	ООО «ДВ-Пэй»	2801150072	16.10.2016г. – 24.11.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3.	ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр»	2801193485	17.10.2016 – 25.11.2016 г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО "Жилсервис"

2524111907

10.10.2016 – 09.12.2016 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Гасанов Х.М.

250200187385

14.10.2016 – 28.12.2016 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

АО "Сахаэнерго"

1435117944

14.10.2016 – 29.12.2016 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО "Квартирный ответ"

6501267408

12.10.2016 – 21.12.2016 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ИП Ярица Е.А.

410120235467

12.10.2016 – 29.12.2016 г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

9.	ИП Литвинова С.Н.	253806503570	13.10.2016 – 28.12.2016 г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

III квартал 2016 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1.	ООО «Тандем»	2801165777	18.07.2016г. – 25.07.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2.	ООО «Городская служба недвижимости «Проспект»	2801211286	18.07.2016г. – 26.07.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3.	ООО «Единый городской центр недвижимости»	4101159570	05.07.2016 – 26.08.2016 г.	Нарушения установлены	Возбуждены дела об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4.	ИП Никулина Т.Н.	250803032328	05.09.2016г. – 09.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5.	ИП Синенко Е.М.	250815502730	06.09.2016г. – 09.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6.	ООО «Вектор ДВ»	2508093418	06.09.2016г. – 08.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7.	ИП Кройт А.М.	650101108746	06.07.2016г. – 02.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
8.	ИП Тарасов М.В.	490600414058	05.09.2016г. – 16.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9.	ООО «ДВ-Экспромсервис»	2703082850	06.07.2016г. – 16.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10.	ООО КБ «Кит Инвест-Дальневосточный 2»	2543040271	06.07.2016г. – 16.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
11.	ООО «Резиденция»	2703067852	07.07.2016г. – 23.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
12.	ООО «Городской риэлтерский центр»	4101128156	07.07.2016г. – 26.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
13.	ООО «Авеллум»	2536068484	07.07.2016г. – 30.09.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

II квартал 2016 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1.	ООО «Валвин»	4101164517	11.04.2016 – 14.04.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2.	ООО «Альтера»	1435290547	06.04.2016 – 03.06.2016	Нарушения установлены	Возбуждены дела об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3.	ООО «Стимул»	2703059033	06.06.2016 – 14.06.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4.	ООО «Акт плюс»	2703071601	06.06.2016г. – 17.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5.	ИП Демьяненко С.В.	270321132425	06.06.2016г. – 21.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6.	ООО «Основной элемент»	2801139706	06.04.2016г. – 21.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7.	ИП Гуляева У.Н.	141700791781	06.04.2016г. – 24.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
8.	ООО АН «Городъ»	2501017760	05.04.2016г. – 28.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9.	ООО «Нерюнгри недвижимость»	1434047910	05.04.2016г. – 30.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10.	ООО МО «Сахалинская финансовая компания»	6505005629	04.04.2016г. – 29.06.2016г.	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

I квартал 2016 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1.	ООО «Рубикон»	2721215398	09.02.2016 – 09.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2.	ООО «ПРКЦ»	2505010068	25.01.2016-08.02.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3.	ООО «Новое время»	2703076222	13.01.2016-14.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4.	ООО «Агентство Виктория»	2536259055	25.01.2016-20.02.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5.	ООО «ДВРКЦ»	2536260773	27.01.2016-03.02.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6.	ООО «Компания Решение»	2724164021	09.02.2016-09.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7.	ООО «Легион»	2721211280	09.02.2016-09.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8.	ИП Умерова Н.В.	410502211549	13.01.2016 – 24.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9.	ИП Лисянский В.А.	490200435977	13.01.2016-25.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10.	ИП Акгубаев Алим Ибрагим оглы	143406016051	13.01.2016-28.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
11.	МУП "БТИ" г. Тынды	2808021005	14.01.2016-18.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
12.	ООО «Абир»	1435163764	14.01.2016-25.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
13.	ООО «Правовой центр «Эксперт»	2804015554	14.01.2016-25.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
14.	ООО «ЮрАгент»	1434047356	14.01.2016-30.03.2016	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

IV квартал 2015 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Якутская городская служба недвижимости»	1435292086	19.10.2015 -23.10.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Республиканское ипотечное агентство»	1435140439	21.10.2015 -30.10.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
3.	Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-ПЛЮС»	2806008626	05.10.2015 -10.11.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ЯКСМиК-РИЭЛТИ»	1435162256	19.10.2015 - 17.11.2015	не относится к субъектам ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
5.	ООО «Флагман»	1434037943	05.10.2015 - 11.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6.	ООО «Проспект недвижимости»	2543041405	07.10.2015 - 17.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7.	ООО "ЯКУТПРОМСТРОЙ-РИЭЛТИ"	1435255670	19.10.2015 - 05.11.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ
8.	ОАО "Теплоком"	2503025767	05.10.2015 - 01.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
9.	ООО Центр недвижимости «АБРИС»	2543024752	05.10.2015 - 03.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
10.	ООО "ГАРМОНИ ГРУПП"	4909117420	05.10.2015 - 04.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
11.	ИП АЛЕКСАНДРОВ Д. С.	282400227038	05.10.2015 - 14.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
12.	ИП Бурдейная Т.Н.	251120286625	05.10.2015 - 14.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
13.	ООО АН "ЭКСПЕРТ"	2703062879	05.10.2015 - 15.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
14.	ООО "Золотой город"	2543024456	05.10.2015 - 16.12.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

III квартал 2015 года

№ п/п	Наименование организации/ИП	ИНН	Период проведения проверки	Результат проверки	Административное производство
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «Новый Свет Лидер»		Август 2015г.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
2.	ООО «Евросервис»		Август 2015г.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
3.	ООО «Голден рейн»		Август 2015г.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.
4.	ООО «Диал»	4101165045	07.07.2015 - 11.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5.	ООО «СТ-Магадан»	4909110336	01.07.2015 – 11.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
6.	ООО «Правовой Центр Недвижимости «Восток»	2703054518	01.07.2015 – 04.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7.	ООО «Оптиматорг»	2543012147	09.07.2015 – 11.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8.	Индивидуальный предприниматель Богдан Георгий Алексеевич	410107009797	07.07.2015 - 17.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9.	ООО «Электросервис-Сети»	2506009530	09.07.2015 – 18.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10.	ООО «Содействие»	2536224630	07.07.2015-23.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
11.	ООО «Республиканское агентство недвижимости»	1435239847	01.07.2015-18.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
12.	ООО «Риэлторский центр»	1434029149	01.07.2015-23.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
13.	ООО «Сименс Финанс»	2536247123	17.08.2015 – 29.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
14.	Индивидуальный предприниматель Цой Виталий	272423053991	02.09.2015 - 25.09.2015	Нарушения установлены	Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

II квартал 2015 года

№	Дата проверки	Наименование организации	Результаты проверки	Административное производство
1	2	3	4	5
1.	Апрель 2015г.	ОАО «Камчатскэнерго»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
2.	Апрель 2015г.	ООО «Шанс»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
3.	Апрель 2015г.	ИП Смирнов Б.Ю.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.
4.	Апрель 2015г	ООО «Хабаровская недвижимость»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
5.	Апрель 2015г	ООО «Регион»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
6.	Апрель 2015г	ООО «Хай-Тек»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
7.	Апрель 2015г	ООО «ВостокН»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
8.	Апрель 2015г	ООО «Квадрат»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.
9.	Апрель 2015г	ИП Юшкова З.Г.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.
10.	Апрель 2015г	ООО «Утум Реал»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
11.	Апрель 2015г	ООО «Центральное Бюро Недвижимости»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
12.	Апрель 2015г	ООО «Находкинский центр недвижимости»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
13.	Апрель 2015г	ООО «АннА» Первое женское агентство недвижимости и права	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
14	Апрель 2015г.	ООО «Довольный собственник»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.
15.	Июнь 2015г.	ООО «Реалист»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.
16.	Апрель 2015г	ООО «Веросса»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

I квартал 2015 года

№	Дата проверки	Наименование организации	Результаты проверки	Административное производство
1	2	3	4	5
1.	Январь 2015г.	ООО РПЦ «Гарант»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
2.	Январь 2015г.	ООО «РКЦ»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
3.	Январь 2015г.	ИП Беккер Н.Ф.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
4.	Январь 2015г	ООО «ПАРТНЕРГРУПП»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
5.	Январь 2015г	ООО «Константа»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
6.	Январь 2015г	ООО «ТКМ»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
7.	Январь 2015г	ООО «ТУНЭС»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
8.	Январь 2015г	ООО «Комфорт-Сервис»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
9.	Январь 2015г	ООО «Уссурийский Департамент Недвижимости»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.
10.	Январь 2015г	ИП Бобылев В.Ю.	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
11.	Январь 2015г	ООО «Пальмира»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
12.	Январь 2015г	МУП «РКЦ»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
13.	Январь 2015г	ООО КЦ «ВЫБОР»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
14.	Январь 2015г.	МУП «РКЦ»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.
15.	Февраль 2015г.	ООО «SIMФОНИЯ»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.
16.	Февраль 2015г	ООО «ИРЦ-АМУР»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
17.	Февраль 2015г	ООО «АртКом»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.
18.	Февраль 2015г	ООО «Платсервис»	Выявлены нарушения	в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.