Информация о проверках поднадзорных организаций

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 1 квартал 2020 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ИП Бессонов О.А.

271004123005

03.02.2020-07.02.2020

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ИП Ларионов Ф.А.

280804011087

20.01.2020-20.03.2020

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО "Компания Доминанта"

6501266323

08.10.2019-29.01.2020

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ООО КН "Кварталы"

6501302606

03.02.2020-02.03.2020

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 4 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО "Городская служба реализации недвижимости"

2721197283

22.11.2019-18.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО "Рассчетно-кассовый центр"

2808000206

14.10.2019-30.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО "Гефест ДВ"

2508097194

14.10.2019-22.11.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Федорец Ирина Владимировна

250203706430

14.10.2019-16.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО "Юрагент"

1434047356

14.10.2019-30.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

АО СЗ "РИА"

1435140439

14.10.2019-27.12.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 3 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО "Актив-ДВ"

2538125240

15.07.2019-22.07.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО "ГК "Амира"

2537116571

15.07.2019-22.07.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

Муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока"

2538146699

15.07.2019-14.08.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Акгубаев Алим Ибрагим Оглы

143406016051

05.07.2019-14.08.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО "Сахалин лизинг проджектс"

651115187

05.07.2019-21.08.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 2 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ИП Жернова В.Н.

032304623659

13.05.2019-11.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ИП Орбодиев Б.И.

0326017711258

13.05.2019-11.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО «РИЦ Метраж»

0323400542

13.05.2019-11.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

 ООО "Риэлтстрой ДВ"

 2723126785

 21.05.2019-05.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО ЮК "Соломоново решение"

2722111296/1182724008444

17.04.2018-30.04.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ИП Наумова Д.В.

143520551576

18.04.2019-28.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО «Аристократ»

7536158680

11.04.2019-30.06.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов

и финансированию терроризма»

за 1 квартал 2019 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО «Неона»

2538092669

04.02.2019-08.02.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ИП Холкина Марина Петровна

270314498813

04.02.2019-15.02.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО «Радуга-недвижимость»

2536211494

04.02.2019-18.02.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

 ИП Дидык Е.В.

 317253600043610

 22.01.2019-12.03.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ИП Фиськова Н. Ю.

314410116700011

22.01.2019-25.03.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ООО «Ритм»

2508101002

23.01.2019-27.03.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО «Солнце»

6501268200

24.01.2019-29.03.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ООО «Эврика»

4105045133

21.01.2019-29.03.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

за 4 квартал 2018 года

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО «Домоград»

2536296378

11.10.2018-27.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ИП Винокурова Евгения Валерьевна

142701450000

17.10.2018-28.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО «Единство»

1435321040

17.10.2018-14.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ООО «Альянс»

2501011617

11.10.2018-12.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «Нерюнгри недвижимость»

1434047910

17.10.2018-28.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ИП Ковалев Дмитрий Александрович

410504819950

17.10.2018-29.12.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ИП Шокола Павел Алексеевич

410106420436

17.10.2018-25.01.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ООО «Сфера плюс»

2508132145

17.10.2018-25.01.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

9

ООО «Забайкальская лизинговая компания»

8001008952

05.10.2018-25.01.2019

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

 

за 3 квартал 2018 года

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ИП Дю И.Г.

650114798335

 

10.07.2018-22.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО Оператор

2543078660

 

 10.07.2018 – 28.08.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ИП Востриков Андрей Валерьевич

272510213793

 

18.09.2018-28.09.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Смирнов Борис Юрьевич

695000718309

 

 12.07.2018 – 29.10.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

МУП "БТИ" г.Тында

2808021005

 

16.07.2018-26.09.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ИП Надысева Мария Ивановна

410119197633

 

 12.07.2018 – 29.10.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ИП Черепанова Елена Валентиновна

650110943905

 

16.07.2018-30.10.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ИП Сокольникова Наталья Григорьевна

141501939585

 

 10.07.2018 – 25.09.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

2 квартал 2018 года

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ООО "Дорожная карта"

2508123599

 

19.04.2018-28.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО "Жилкомсбыт"

 

2709011750

 

19.04.2018- 26.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ИП Йовик Александр Анатольевич

250824203729

 

18.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Скорик Алексей Валерьевич

 

250700015070

 

23.04.2018-22.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «Спецтранс-ола»

 

4901008370

 

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ИП Рулева Оксана Александровна

250807835573

 

23.04.2018-29.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО "Сервис-Пэй"

2543106349

 

23.04.2018-15.06.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ООО "Жилфонд"

2536305449

 

23.04.2018-20.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

9

ООО "Перспектива24-Благовещенск"

2801221037

 

23.04.2018-20.07.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

1 квартал 2018 года

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ИП Баруцкая Татьяна Геннадьевна

250700101562

 

05.02.2018-15.02.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

ООО "Новый арбат"

 

2539108713

 

06.02.2018- 15.02.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО «ЦО и ПН»

 

2702031324

 

12.03.2018-30.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ИП Челышев Алексей Андреевич

 

272391567712

 

12.03.2018-30.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «Авангард-лизинг»

 

6501145833

 

16.01.2018-20.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ООО «Микро-лизинг»

 

6501161137

 

16.01.2018-27.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО "Агент 007"

6501287115

 

16.01.2018-30.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

8

ООО «Правовой центр недвижимости»

 

1435308667

 

16.01.2018-22.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

9

ИП Медведев Виктор Николаевич

280103063707

 

16.01.2018-30.03.2018

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

IV квартал 2017 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Куфтин Д.В.

251130270448

17.10.17 - 15.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "Расчетно-кассовый центр"

2536241467

17.10.17 - 06.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Борисов Д.В.

251132387681

18.10.17 - 18.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Бондаренко С.В.

250301250481

18.10.17 - 29.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Кисель Г.С.

280701296088

17.10.17 - 13.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Коновалова М.А.

410505493860

18.10.17 - 28.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Цыберт Т.А.

280128634007

17.10.17 - 25.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «АрсИнвест»

2501018531

18.10.17 - 28.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО "ОСК-ИНВЕСТ"

2505014496

17.10.17 - 20.12.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

III квартал 2017 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

  1.  

ИП Кушнарева М.А.

280721378691

14.07.17 - 06.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Сурин А.М.

280704781653

14.07.17 - 06.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Содействие-21 век»

2536285866

14.07.17 - 06.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Компания Доминанта»

6501266323

14.07.17 - 26.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Управление недвижимостью»

6501175595

14.07.17 - 26.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Пилипчук А.В.

282910008033

14.07.17 - 29.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «АРС Холдинг»

2801006625

14.07.17 - 29.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Содействие 21 Век»

2536285866

14.07.17 - 07.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ОАО ЛК «Туймаада Лизинг»

1435203015

14.07.17 - 29.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Туймаада недвижимость»

1435294816

14.07.17 - 26.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ООО «Ипотечный центр «Авангард»

1435304567

14.07.17 - 26.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Кушнарева М.А.

280721378691

14.07.17 - 06.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

  1.  

ИП Сурин А.М.

280704781653

14.07.17 - 06.09.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

II квартал 2017 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

ИП Бобылев В.Ю.

253704234752

12.04.17 - 30.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2

АО «Амурское ипотечное агентство»

2801093586

12.04.17 – 20.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3

ООО «Архитекс»

2543067629

11.04.17 – 16.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

4

ООО «Гарант Лизинг»

2724210084

10.04.17 – 02.05.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5

ООО «Лексал»

1435168917

12.04.17 – 23.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6

ООО «Наш город»

1435306959

11.04.17 – 21.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7

ООО «Урдэл»

1411004797

11.04.17 – 28.06.17

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

I квартал 2017 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1.

ИП Киреев А.Н.

251000376620

16.01.2017г. – 17.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ООО «Городская платежная система»

2801142346

12.01.2017г. – 13.03.2017г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3. Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 1435133520 12.01.2017 – 16.03.2017 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
4. ИП Пелагеева О.И. 251113820437 16.01.2017г. – 17.03.2017г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5. ООО «РКЦ» 2710008343

12.01.2017г.-13.03.2017г.

 
Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6. ИП Бугаева Е.Ю. 410102727709 12.01.2017г.-16.03.2017г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7. ИП Дорогай О.В. 250600053266 12.01.2017г.-28.03.2017г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
8. ООО «Континент» 2511057900 12.01.2017г.-27.03.2017г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9. ООО «Лизинг-решения» 6501161144 12.01.2017г.-22.03.2017г Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10. ООО «Центральное агентство недвижимости» 1435224248 12.01.2017г.-31.03.2017г Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

 

         

IV квартал 2016 года

         

 

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1.

ИП Белевцев П.С.

410107055680

14.10.2016г. – 28.11.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ООО «ДВ-Пэй»

2801150072

16.10.2016г. – 24.11.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3. ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр»   2801193485 17.10.2016 – 25.11.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
4. ООО "Жилсервис"   2524111907 10.10.2016 – 09.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
5. ИП Гасанов Х.М. 250200187385 14.10.2016 – 28.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
6. АО "Сахаэнерго" 1435117944 14.10.2016 – 29.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
7. ООО "Квартирный ответ" 6501267408 12.10.2016 – 21.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
8. ИП Ярица Е.А. 410120235467 12.10.2016 – 29.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
9. ИП Литвинова С.Н. 253806503570 13.10.2016 – 28.12.2016 г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
           
           

III квартал 2016 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1.

ООО «Тандем»

2801165777

18.07.2016г. – 25.07.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ООО «Городская служба недвижимости «Проспект»

2801211286

18.07.2016г. – 26.07.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

3. ООО «Единый городской центр недвижимости»   4101159570 05.07.2016 – 26.08.2016 г. Нарушения установлены Возбуждены дела об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ
4. ИП Никулина Т.Н. 250803032328 05.09.2016г. – 09.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
5. ИП Синенко Е.М. 250815502730 06.09.2016г. – 09.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
6. ООО «Вектор ДВ» 2508093418 06.09.2016г. – 08.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
7. ИП Кройт А.М. 650101108746 06.07.2016г. – 02.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
8. ИП Тарасов М.В. 490600414058 05.09.2016г. – 16.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
9. ООО «ДВ-Экспромсервис» 2703082850 06.07.2016г. – 16.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
10. ООО КБ «Кит Инвест-Дальневосточный 2» 2543040271 06.07.2016г. – 16.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
11. ООО «Резиденция» 2703067852 07.07.2016г. – 23.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
12. ООО «Городской риэлтерский центр» 4101128156 07.07.2016г. – 26.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
13. ООО «Авеллум» 2536068484 07.07.2016г. – 30.09.2016г. Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

II квартал 2016 года

п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1.

 ООО «Валвин»

4101164517

11.04.2016 – 14.04.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

2.

 ООО «Альтера»

1435290547

06.04.2016 – 03.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждены дела об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

3.

 ООО «Стимул»

 2703059033

06.06.2016 – 14.06.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

4.

ООО «Акт плюс»

2703071601

06.06.2016г. – 17.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

5.

ИП Демьяненко С.В.

270321132425

06.06.2016г. – 21.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

6.

ООО «Основной элемент»

2801139706

06.04.2016г. – 21.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7.

ИП Гуляева У.Н.

141700791781

06.04.2016г. – 24.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

8.

ООО АН «Городъ»

2501017760

05.04.2016г. – 28.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

9.

ООО «Нерюнгри недвижимость»

1434047910

05.04.2016г. – 30.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

10.

ООО МО «Сахалинская финансовая компания»

6505005629

04.04.2016г. – 29.06.2016г.

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

I квартал 2016 года

 п/п

Наименование организации/ИП 

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1.

ООО «Рубикон»

2721215398

09.02.2016 – 09.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

2.

ООО «ПРКЦ»

2505010068

25.01.2016-08.02.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

3.

ООО «Новое время»

2703076222

13.01.2016-14.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

4.

ООО «Агентство Виктория»

2536259055

25.01.2016-20.02.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

5.

ООО «ДВРКЦ»

2536260773

27.01.2016-03.02.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

6.

ООО «Компания Решение»

2724164021

09.02.2016-09.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

7.

ООО «Легион»

2721211280

09.02.2016-09.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

8.

ИП Умерова Н.В.

410502211549

13.01.2016 – 24.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

9.

ИП Лисянский В.А.

490200435977

13.01.2016-25.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

10.

ИП Акгубаев Алим Ибрагим оглы

143406016051

13.01.2016-28.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

11. МУП "БТИ" г. Тынды 2808021005 14.01.2016-18.03.2016 Нарушения установлены Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

12.

ООО «Абир»

1435163764

14.01.2016-25.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

13.

ООО «Правовой центр «Эксперт»

2804015554

14.01.2016-25.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

14.

ООО «ЮрАгент»

1434047356

14.01.2016-30.03.2016

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ


IV квартал 2015 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

2

3

4

5

6

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Якутская городская служба недвижимости»

1435292086

19.10.2015 -23.10.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Республиканское ипотечное агентство»

1435140439

21.10.2015 -30.10.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

3.

Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-ПЛЮС»

2806008626

05.10.2015 -10.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП

по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

4.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯКСМиК-РИЭЛТИ»

1435162256

19.10.2015 - 17.11.2015

не относится к субъектам

ст.5 Федерального закона

от 07.08.2001

№ 115-ФЗ

 

5.

ООО «Флагман»

1434037943

05.10.2015 - 11.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

6.

ООО «Проспект недвижимости»

2543041405

07.10.2015 - 17.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

7.

ООО "ЯКУТПРОМСТРОЙ-РИЭЛТИ"

1435255670

19.10.2015 - 05.11.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ

8.

ОАО  "Теплоком"

2503025767

05.10.2015 - 01.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

9.

ООО Центр недвижимости «АБРИС»

2543024752

05.10.2015 - 03.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

10.

ООО "ГАРМОНИ ГРУПП"

4909117420

05.10.2015 - 04.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

11.

ИП АЛЕКСАНДРОВ Д. С.

282400227038

05.10.2015 - 14.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

12.

ИП Бурдейная Т.Н.

251120286625

05.10.2015 - 14.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

13.

ООО АН "ЭКСПЕРТ"

2703062879

05.10.2015 - 15.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

14.

ООО "Золотой город"

2543024456

05.10.2015 - 16.12.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

III квартал 2015 года

№ п/п

Наименование организации/ИП

ИНН

Период проведения проверки

Результат проверки

Административное производство

1

2

3

4

5

6

1.

ООО «Новый Свет Лидер»

 

Август

2015г.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

2.

ООО «Евросервис»

 

Август

2015г.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

3.

ООО «Голден рейн»

 

Август

2015г.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.

4.

ООО «Диал»

4101165045

07.07.2015 - 11.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

5.

ООО «СТ-Магадан»

4909110336

01.07.2015 – 11.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

6.

ООО «Правовой Центр Недвижимости «Восток»

2703054518

01.07.2015 – 04.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

7.

ООО «Оптиматорг»

2543012147

09.07.2015 – 11.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

8.

Индивидуальный предприниматель Богдан Георгий Алексеевич

410107009797

07.07.2015 - 17.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

9.

ООО «Электросервис-Сети»

2506009530

09.07.2015 – 18.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

10.

ООО «Содействие»

2536224630

07.07.2015-23.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

11.

ООО «Республиканское агентство недвижимости»

1435239847

01.07.2015-18.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 2  ст. 15.27 КоАП РФ

12.

ООО «Риэлторский центр»

1434029149

01.07.2015-23.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

13.

ООО «Сименс Финанс»

2536247123

17.08.2015 – 29.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

14.

Индивидуальный предприниматель Цой Виталий

272423053991

02.09.2015 - 25.09.2015

Нарушения установлены

Возбуждено дело об АП по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ

 

 

 

II квартал 2015 года

Дата проверки

Наименование организации

Результаты проверки

Административное производство

1

2

3

4

5

1.

Апрель

2015г.

ОАО «Камчатскэнерго»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

2.

Апрель

2015г.

ООО «Шанс»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

3.

Апрель

2015г.

ИП Смирнов Б.Ю.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.

4.

Апрель

2015г

ООО «Хабаровская недвижимость»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

5.

Апрель

2015г

ООО «Регион»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

6.

Апрель

2015г

ООО «Хай-Тек»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

7.

Апрель

2015г

ООО «ВостокН»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

8.

Апрель

2015г

ООО «Квадрат»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях.

9.

Апрель

2015г

ИП Юшкова З.Г.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

10.

Апрель

2015г

ООО «Утум Реал»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

11.

Апрель

2015г

ООО «Центральное Бюро Недвижимости»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

12.

Апрель

2015г

ООО «Находкинский центр недвижимости»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

13.

Апрель

2015г

ООО «АннА» Первое женское агентство недвижимости и права

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

14

Апрель

2015г.

ООО «Довольный собственник»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.

15.

Июнь

2015г.

ООО «Реалист»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.

16.

Апрель

2015г

ООО «Веросса»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

 

I квартал 2015 года

Дата проверки

Наименование организации

Результаты проверки

Административное производство

1

2

3

4

5

1.

Январь

2015г.

ООО РПЦ «Гарант»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

2.

Январь

2015г.

ООО «РКЦ»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

3.

Январь

2015г.

ИП Беккер Н.Ф.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

4.

Январь

2015г

ООО «ПАРТНЕРГРУПП»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

5.

Январь

2015г

ООО «Константа»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

6.

Январь

2015г

ООО «ТКМ»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

7.

Январь

2015г

ООО «ТУНЭС»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

8.

Январь

2015г

ООО «Комфорт-Сервис»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

9.

Январь

2015г

ООО «Уссурийский Департамент  Недвижимости»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

10.

Январь

2015г

ИП Бобылев В.Ю.

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

11.

Январь

2015г

ООО «Пальмира»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

12.

Январь

2015г

МУП «РКЦ»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

13.

Январь

2015г

ООО КЦ «ВЫБОР»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

14.

Январь

2015г.

МУП «РКЦ»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.

15.

Февраль

2015г.

ООО «SIMФОНИЯ»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.

16.

Февраль

2015г

ООО «ИРЦ-АМУР»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

17.

Февраль

2015г

ООО «АртКом»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

18.

Февраль

2015г

ООО «Платсервис»

Выявлены нарушения

в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.