Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма»
за 1 квартал 2020 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ИП Бессонов О.А. |
271004123005 |
03.02.2020-07.02.2020 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ИП Ларионов Ф.А. |
280804011087 |
20.01.2020-20.03.2020 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО "Компания Доминанта" |
6501266323 |
08.10.2019-29.01.2020 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ООО КН "Кварталы" |
6501302606 |
03.02.2020-02.03.2020 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма»
за 4 квартал 2019 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ООО "Городская служба реализации недвижимости" |
2721197283 |
22.11.2019-18.12.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ООО "Рассчетно-кассовый центр" |
2808000206 |
14.10.2019-30.12.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО "Гефест ДВ" |
2508097194 |
14.10.2019-22.11.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Федорец Ирина Владимировна |
250203706430 |
14.10.2019-16.12.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО "Юрагент" |
1434047356 |
14.10.2019-30.12.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
АО СЗ "РИА" |
1435140439 |
14.10.2019-27.12.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма»
за 3 квартал 2019 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ООО "Актив-ДВ" |
2538125240 |
15.07.2019-22.07.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ООО "ГК "Амира" |
2537116571 |
15.07.2019-22.07.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
Муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока" |
2538146699 |
15.07.2019-14.08.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Акгубаев Алим Ибрагим Оглы |
143406016051 |
05.07.2019-14.08.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО "Сахалин лизинг проджектс" |
651115187 |
05.07.2019-21.08.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма»
за 2 квартал 2019 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ИП Жернова В.Н. |
032304623659 |
13.05.2019-11.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ИП Орбодиев Б.И. |
0326017711258 |
13.05.2019-11.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО «РИЦ Метраж» |
0323400542 |
13.05.2019-11.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ООО "Риэлтстрой ДВ" |
2723126785 |
21.05.2019-05.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО ЮК "Соломоново решение" |
2722111296/1182724008444 |
17.04.2018-30.04.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ИП Наумова Д.В. |
143520551576 |
18.04.2019-28.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ООО «Аристократ» |
7536158680 |
11.04.2019-30.06.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма»
за 1 квартал 2019 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ООО «Неона» |
2538092669 |
04.02.2019-08.02.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ИП Холкина Марина Петровна |
270314498813 |
04.02.2019-15.02.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО «Радуга-недвижимость» |
2536211494 |
04.02.2019-18.02.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Дидык Е.В. |
317253600043610 |
22.01.2019-12.03.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ИП Фиськова Н. Ю. |
314410116700011 |
22.01.2019-25.03.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ООО «Ритм» |
2508101002 |
23.01.2019-27.03.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ООО «Солнце» |
6501268200 |
24.01.2019-29.03.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8 |
ООО «Эврика» |
4105045133 |
21.01.2019-29.03.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
за 4 квартал 2018 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ООО «Домоград» |
2536296378 |
11.10.2018-27.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ИП Винокурова Евгения Валерьевна |
142701450000 |
17.10.2018-28.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО «Единство» |
1435321040 |
17.10.2018-14.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ООО «Альянс» |
2501011617 |
11.10.2018-12.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО «Нерюнгри недвижимость» |
1434047910 |
17.10.2018-28.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ИП Ковалев Дмитрий Александрович |
410504819950 |
17.10.2018-29.12.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ИП Шокола Павел Алексеевич |
410106420436 |
17.10.2018-25.01.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8 |
ООО «Сфера плюс» |
2508132145 |
17.10.2018-25.01.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ |
9 |
ООО «Забайкальская лизинговая компания» |
8001008952 |
05.10.2018-25.01.2019 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
за 3 квартал 2018 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ИП Дю И.Г. |
650114798335
|
10.07.2018-22.08.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ООО Оператор |
2543078660
|
10.07.2018 – 28.08.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ИП Востриков Андрей Валерьевич |
272510213793
|
18.09.2018-28.09.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Смирнов Борис Юрьевич |
695000718309
|
12.07.2018 – 29.10.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
МУП "БТИ" г.Тында |
2808021005
|
16.07.2018-26.09.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ИП Надысева Мария Ивановна |
410119197633
|
12.07.2018 – 29.10.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ИП Черепанова Елена Валентиновна |
650110943905
|
16.07.2018-30.10.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8 |
ИП Сокольникова Наталья Григорьевна |
141501939585
|
10.07.2018 – 25.09.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 квартал 2018 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ООО "Дорожная карта" |
2508123599
|
19.04.2018-28.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ООО "Жилкомсбыт"
|
2709011750
|
19.04.2018- 26.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ИП Йовик Александр Анатольевич |
250824203729
|
18.04.2018-29.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Скорик Алексей Валерьевич
|
250700015070
|
23.04.2018-22.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО «Спецтранс-ола»
|
4901008370
|
23.04.2018-29.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ИП Рулева Оксана Александровна |
250807835573
|
23.04.2018-29.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ООО "Сервис-Пэй" |
2543106349
|
23.04.2018-15.06.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8 |
ООО "Жилфонд" |
2536305449
|
23.04.2018-20.07.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9 |
ООО "Перспектива24-Благовещенск" |
2801221037
|
23.04.2018-20.07.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
1 квартал 2018 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ИП Баруцкая Татьяна Геннадьевна |
250700101562
|
05.02.2018-15.02.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
ООО "Новый арбат"
|
2539108713
|
06.02.2018- 15.02.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО «ЦО и ПН»
|
2702031324
|
12.03.2018-30.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ИП Челышев Алексей Андреевич
|
272391567712
|
12.03.2018-30.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО «Авангард-лизинг»
|
6501145833
|
16.01.2018-20.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ООО «Микро-лизинг»
|
6501161137
|
16.01.2018-27.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ООО "Агент 007" |
6501287115
|
16.01.2018-30.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8 |
ООО «Правовой центр недвижимости»
|
1435308667
|
16.01.2018-22.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9 |
ИП Медведев Виктор Николаевич |
280103063707
|
16.01.2018-30.03.2018 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
IV квартал 2017 года
п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
|
ИП Куфтин Д.В. |
251130270448 |
17.10.17 - 15.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО "Расчетно-кассовый центр" |
2536241467 |
17.10.17 - 06.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Борисов Д.В. |
251132387681 |
18.10.17 - 18.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Бондаренко С.В. |
250301250481 |
18.10.17 - 29.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Кисель Г.С. |
280701296088 |
17.10.17 - 13.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Коновалова М.А. |
410505493860 |
18.10.17 - 28.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Цыберт Т.А. |
280128634007 |
17.10.17 - 25.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «АрсИнвест» |
2501018531 |
18.10.17 - 28.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО "ОСК-ИНВЕСТ" |
2505014496 |
17.10.17 - 20.12.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
III квартал 2017 года
п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
|
ИП Кушнарева М.А. |
280721378691 |
14.07.17 - 06.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Сурин А.М. |
280704781653 |
14.07.17 - 06.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Содействие-21 век» |
2536285866 |
14.07.17 - 06.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Компания Доминанта» |
6501266323 |
14.07.17 - 26.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Управление недвижимостью» |
6501175595 |
14.07.17 - 26.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Пилипчук А.В. |
282910008033 |
14.07.17 - 29.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «АРС Холдинг» |
2801006625 |
14.07.17 - 29.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Содействие 21 Век» |
2536285866 |
14.07.17 - 07.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ОАО ЛК «Туймаада Лизинг» |
1435203015 |
14.07.17 - 29.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Туймаада недвижимость» |
1435294816 |
14.07.17 - 26.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ООО «Ипотечный центр «Авангард» |
1435304567 |
14.07.17 - 26.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Кушнарева М.А. |
280721378691 |
14.07.17 - 06.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
|
ИП Сурин А.М. |
280704781653 |
14.07.17 - 06.09.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
II квартал 2017 года
п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
ИП Бобылев В.Ю. |
253704234752 |
12.04.17 - 30.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2 |
АО «Амурское ипотечное агентство» |
2801093586 |
12.04.17 – 20.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3 |
ООО «Архитекс» |
2543067629 |
11.04.17 – 16.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4 |
ООО «Гарант Лизинг» |
2724210084 |
10.04.17 – 02.05.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5 |
ООО «Лексал» |
1435168917 |
12.04.17 – 23.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6 |
ООО «Наш город» |
1435306959 |
11.04.17 – 21.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7 |
ООО «Урдэл» |
1411004797 |
11.04.17 – 28.06.17 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
I квартал 2017 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
||
1. |
ИП Киреев А.Н. |
251000376620 |
16.01.2017г. – 17.03.2017г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
||
2. |
ООО «Городская платежная система» |
2801142346 |
12.01.2017г. – 13.03.2017г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
||
3. | Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» | 1435133520 | 12.01.2017 – 16.03.2017 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
4. | ИП Пелагеева О.И. | 251113820437 | 16.01.2017г. – 17.03.2017г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
5. | ООО «РКЦ» | 2710008343 |
|
Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
6. | ИП Бугаева Е.Ю. | 410102727709 | 12.01.2017г.-16.03.2017г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
7. | ИП Дорогай О.В. | 250600053266 | 12.01.2017г.-28.03.2017г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
8. | ООО «Континент» | 2511057900 | 12.01.2017г.-27.03.2017г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
9. | ООО «Лизинг-решения» | 6501161144 | 12.01.2017г.-22.03.2017г | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ | ||
10. | ООО «Центральное агентство недвижимости» | 1435224248 | 12.01.2017г.-31.03.2017г | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
IV квартал 2016 года |
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1. |
ИП Белевцев П.С. |
410107055680 |
14.10.2016г. – 28.11.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2. |
ООО «ДВ-Пэй» |
2801150072 |
16.10.2016г. – 24.11.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3. | ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» | 2801193485 | 17.10.2016 – 25.11.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4. | ООО "Жилсервис" | 2524111907 | 10.10.2016 – 09.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5. | ИП Гасанов Х.М. | 250200187385 | 14.10.2016 – 28.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. | АО "Сахаэнерго" | 1435117944 | 14.10.2016 – 29.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. | ООО "Квартирный ответ" | 6501267408 | 12.10.2016 – 21.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. | ИП Ярица Е.А. | 410120235467 | 12.10.2016 – 29.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. | ИП Литвинова С.Н. | 253806503570 | 13.10.2016 – 28.12.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
III квартал 2016 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1. |
ООО «Тандем» |
2801165777 |
18.07.2016г. – 25.07.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2. |
ООО «Городская служба недвижимости «Проспект» |
2801211286 |
18.07.2016г. – 26.07.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3. | ООО «Единый городской центр недвижимости» | 4101159570 | 05.07.2016 – 26.08.2016 г. | Нарушения установлены | Возбуждены дела об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4. | ИП Никулина Т.Н. | 250803032328 | 05.09.2016г. – 09.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5. | ИП Синенко Е.М. | 250815502730 | 06.09.2016г. – 09.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. | ООО «Вектор ДВ» | 2508093418 | 06.09.2016г. – 08.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. | ИП Кройт А.М. | 650101108746 | 06.07.2016г. – 02.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. | ИП Тарасов М.В. | 490600414058 | 05.09.2016г. – 16.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. | ООО «ДВ-Экспромсервис» | 2703082850 | 06.07.2016г. – 16.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
10. | ООО КБ «Кит Инвест-Дальневосточный 2» | 2543040271 | 06.07.2016г. – 16.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
11. | ООО «Резиденция» | 2703067852 | 07.07.2016г. – 23.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
12. | ООО «Городской риэлтерский центр» | 4101128156 | 07.07.2016г. – 26.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
13. | ООО «Авеллум» | 2536068484 | 07.07.2016г. – 30.09.2016г. | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
II квартал 2016 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1. |
ООО «Валвин» |
4101164517 |
11.04.2016 – 14.04.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2. |
ООО «Альтера» |
1435290547 |
06.04.2016 – 03.06.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждены дела об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3. |
ООО «Стимул» |
2703059033 |
06.06.2016 – 14.06.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4. |
ООО «Акт плюс» |
2703071601 |
06.06.2016г. – 17.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5. |
ИП Демьяненко С.В. |
270321132425 |
06.06.2016г. – 21.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. |
ООО «Основной элемент» |
2801139706 |
06.04.2016г. – 21.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. |
ИП Гуляева У.Н. |
141700791781 |
06.04.2016г. – 24.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. |
ООО АН «Городъ» |
2501017760 |
05.04.2016г. – 28.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. |
ООО «Нерюнгри недвижимость» |
1434047910 |
05.04.2016г. – 30.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
10. |
ООО МО «Сахалинская финансовая компания» |
6505005629 |
04.04.2016г. – 29.06.2016г. |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
I квартал 2016 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1. |
ООО «Рубикон» |
2721215398 |
09.02.2016 – 09.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2. |
ООО «ПРКЦ» |
2505010068 |
25.01.2016-08.02.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3. |
ООО «Новое время» |
2703076222 |
13.01.2016-14.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4. |
ООО «Агентство Виктория» |
2536259055 |
25.01.2016-20.02.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5. |
ООО «ДВРКЦ» |
2536260773 |
27.01.2016-03.02.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. |
ООО «Компания Решение» |
2724164021 |
09.02.2016-09.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. |
ООО «Легион» |
2721211280 |
09.02.2016-09.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. |
ИП Умерова Н.В. |
410502211549 |
13.01.2016 – 24.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. |
ИП Лисянский В.А. |
490200435977 |
13.01.2016-25.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
10. |
ИП Акгубаев Алим Ибрагим оглы |
143406016051 |
13.01.2016-28.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
11. | МУП "БТИ" г. Тынды | 2808021005 | 14.01.2016-18.03.2016 | Нарушения установлены | Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
12. |
ООО «Абир» |
1435163764 |
14.01.2016-25.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
13. |
ООО «Правовой центр «Эксперт» |
2804015554 |
14.01.2016-25.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
14. |
ООО «ЮрАгент» |
1434047356 |
14.01.2016-30.03.2016 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
IV квартал 2015 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Общество с ограниченной ответственностью «Якутская городская служба недвижимости» |
1435292086 |
19.10.2015 -23.10.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
2. |
Общество с ограниченной ответственностью «Республиканское ипотечное агентство» |
1435140439 |
21.10.2015 -30.10.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
3. |
Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-ПЛЮС» |
2806008626 |
05.10.2015 -10.11.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
4. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЯКСМиК-РИЭЛТИ» |
1435162256 |
19.10.2015 - 17.11.2015 |
не относится к субъектам ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ |
|
5. |
ООО «Флагман» |
1434037943 |
05.10.2015 - 11.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. |
ООО «Проспект недвижимости» |
2543041405 |
07.10.2015 - 17.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. |
ООО "ЯКУТПРОМСТРОЙ-РИЭЛТИ" |
1435255670 |
19.10.2015 - 05.11.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. |
ОАО "Теплоком" |
2503025767 |
05.10.2015 - 01.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. |
ООО Центр недвижимости «АБРИС» |
2543024752 |
05.10.2015 - 03.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
10. |
ООО "ГАРМОНИ ГРУПП" |
4909117420 |
05.10.2015 - 04.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
11. |
ИП АЛЕКСАНДРОВ Д. С. |
282400227038 |
05.10.2015 - 14.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
12. |
ИП Бурдейная Т.Н. |
251120286625 |
05.10.2015 - 14.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
13. |
ООО АН "ЭКСПЕРТ" |
2703062879 |
05.10.2015 - 15.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
14. |
ООО "Золотой город" |
2543024456 |
05.10.2015 - 16.12.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ |
III квартал 2015 года
№ п/п |
Наименование организации/ИП |
ИНН |
Период проведения проверки |
Результат проверки |
Административное производство |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
ООО «Новый Свет Лидер» |
|
Август 2015г. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
2. |
ООО «Евросервис» |
|
Август 2015г. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
3. |
ООО «Голден рейн» |
|
Август 2015г. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях. |
4. |
ООО «Диал» |
4101165045 |
07.07.2015 - 11.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
5. |
ООО «СТ-Магадан» |
4909110336 |
01.07.2015 – 11.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
6. |
ООО «Правовой Центр Недвижимости «Восток» |
2703054518 |
01.07.2015 – 04.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
7. |
ООО «Оптиматорг» |
2543012147 |
09.07.2015 – 11.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
8. |
Индивидуальный предприниматель Богдан Георгий Алексеевич |
410107009797 |
07.07.2015 - 17.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
9. |
ООО «Электросервис-Сети» |
2506009530 |
09.07.2015 – 18.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
10. |
ООО «Содействие» |
2536224630 |
07.07.2015-23.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
11. |
ООО «Республиканское агентство недвижимости» |
1435239847 |
01.07.2015-18.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ |
12. |
ООО «Риэлторский центр» |
1434029149 |
01.07.2015-23.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
13. |
ООО «Сименс Финанс» |
2536247123 |
17.08.2015 – 29.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
14. |
Индивидуальный предприниматель Цой Виталий |
272423053991 |
02.09.2015 - 25.09.2015 |
Нарушения установлены |
Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ |
II квартал 2015 года
№ |
Дата проверки |
Наименование организации |
Результаты проверки |
Административное производство |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Апрель 2015г. |
ОАО «Камчатскэнерго» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
2. |
Апрель 2015г. |
ООО «Шанс» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
3. |
Апрель 2015г. |
ИП Смирнов Б.Ю. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях. |
4. |
Апрель 2015г |
ООО «Хабаровская недвижимость» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
5. |
Апрель 2015г |
ООО «Регион» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
6. |
Апрель 2015г |
ООО «Хай-Тек» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
7. |
Апрель 2015г |
ООО «ВостокН» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
8. |
Апрель 2015г |
ООО «Квадрат» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административных правонарушениях. |
9. |
Апрель 2015г |
ИП Юшкова З.Г. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении. |
10. |
Апрель 2015г |
ООО «Утум Реал» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
11. |
Апрель 2015г |
ООО «Центральное Бюро Недвижимости» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
12. |
Апрель 2015г |
ООО «Находкинский центр недвижимости» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
13. |
Апрель 2015г |
ООО «АннА» Первое женское агентство недвижимости и права |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
14 |
Апрель 2015г. |
ООО «Довольный собственник» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении. |
15. |
Июнь 2015г. |
ООО «Реалист» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении. |
16. |
Апрель 2015г |
ООО «Веросса» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
I квартал 2015 года
№ |
Дата проверки |
Наименование организации |
Результаты проверки |
Административное производство |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Январь 2015г. |
ООО РПЦ «Гарант» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
2. |
Январь 2015г. |
ООО «РКЦ» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
3. |
Январь 2015г. |
ИП Беккер Н.Ф. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
4. |
Январь 2015г |
ООО «ПАРТНЕРГРУПП» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
5. |
Январь 2015г |
ООО «Константа» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
6. |
Январь 2015г |
ООО «ТКМ» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
7. |
Январь 2015г |
ООО «ТУНЭС» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
8. |
Январь 2015г |
ООО «Комфорт-Сервис» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
9. |
Январь 2015г |
ООО «Уссурийский Департамент Недвижимости» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении. |
10. |
Январь 2015г |
ИП Бобылев В.Ю. |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
11. |
Январь 2015г |
ООО «Пальмира» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
12. |
Январь 2015г |
МУП «РКЦ» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
13. |
Январь 2015г |
ООО КЦ «ВЫБОР» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
14. |
Январь 2015г. |
МУП «РКЦ» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении. |
15. |
Февраль 2015г. |
ООО «SIMФОНИЯ» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении. |
16. |
Февраль 2015г |
ООО «ИРЦ-АМУР» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
17. |
Февраль 2015г |
ООО «АртКом» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |
18. |
Февраль 2015г |
ООО «Платсервис» |
Выявлены нарушения |
в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. |