Обучающий семинар

Дата публикации: 06.07.2017

В целях предупреждения нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма запланировано проведение 12 июля 2017 года в 11.00 обучающего семинара, в рамках которого планируется рассмотреть следующие вопросы:

- Общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- Использование Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики;

- Международные стандарты ФАТФ в сфере ПОД/ФТ.

Желающим принять участие в обучающем семинаре, необходимо зарегистрироваться не позднее 11 июля 2017 года по телефону 8(4212) 45-79-56.