28 марта 2012 года в г. Хабаровске состоялось заседание подкомиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Дата публикации: 30.03.2012

28 марта 2012 года в резиденции аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе состоялось заседание Подкомиссия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма при Межведомственной комиссии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федерального округа по общественной безопасности, укрепления законности и правопорядка с повесткой «О работе Подкомиссии в 2011 году и мерах по повышению в 2012 году эффективности проверок организаций, требующих особого внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки легализации преступных доходов и финансированием терроризма».

Подкомиссией отмечено, что с учетом коллегиально выработанных в 2011 году предложений по наиболее актуальным вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в округе усилилась надзорная деятельность по исполнению организациями законодательства в указанной сфере, наметились положительные тенденции в укреплении взаимодействия территориальных подразделений надзорных и правоохранительных органов и результативность их совместной работы.

По результатам заседания принято решение о принятии мер по выявлению схем и типологий отмывания преступных доходов и финансированию с учетом повышенной зоны риска «отмывания» преступных доходов в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в ювелирном и страховом секторах, сфере почтовых переводов, сети платежных терминалов и рынка моментальных платежей, активно оперирующие наличностью, выявлению фактов легализации преступных доходов по приоритетным направлениям деятельности: АТЭС-2012, лесопромышленный комплекс, рыбохозяйственный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, государственные закупки с учетом выявленных в 2011 году тенденций перетекания основных финансовых потоков из сектора кредитных организаций в иные неподконтрольные или слабо подконтрольные государству секторы.