На официальном сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо от 26 января 2011 года № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дата публикации: 11.02.2011

Данное информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением в Росфинмониторинг и надзорные органы сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ филиалами, представительствами и дочерними организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.