Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу подвело итоги своей работы за 2010 год.

Дата публикации: 28.01.2011

25 января в Хабаровске состоялось совещание Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу, в ходе которого были подведены итоги работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма за 2010 год.

В совещании приняли участие руководство центрального аппарата Росфинмониторинга, сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ДФО.

В ходе совещания были заслушаны отчетные доклады и обсуждены результаты работы Управления по основным направлениям деятельности – финансовые расследования, взаимодействие с правоохранительными органами, надзорная деятельность, кадровое обеспечение.

Отмечено, что Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО в 2010 году совместно с правоохранительными органами округа проведено более 2756 проверок, 94 финансовых расследования, 67 материалов передано в правоохранительные органы. В результате собственной аналитической работы по изучению финансовых потоков в правоохранительные органы округа для дальнейшей проверки было направлено 134 материала.

По материалам и при активном участии Межрегионального управления правоохранительными органами возбуждено 161 уголовное дело, в том числе 68 по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, 85 уголовных дел направлены в суды, в том числе 48 по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ по 39 делам вынесены обвинительные приговоры, в том числе по 16 – по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.

В отчетном периоде в Управлении поставлено на учет 150 организаций, согласованы правила внутреннего контроля 159 организациям. Проведены 162 проверки поднадзорных организаций. По результатам проверок возбуждено 103 дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел начислено штрафных санкций на сумму более 3 млн.руб.

По итогам совещания руководством Росфинмониторинга дана положительная оценка работы Межрегионального управления в 2010 году, принят ряд решений, направленных на совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ДФО на 2011 год.