Заседание регионального совета комплаенс в ДФО

Дата публикации: 10.08.2018

26 июля 2018 года состоялось очередное заседание регионального Совета комплаенс (РСК) с участием представителей банковского сектора, в рамках которого были рассмотрены вопросы практики банковского сопровождения государственного оборонного заказа (ГОЗ) и обслуживания стратегических предприятий.

В ходе заседания участниками РСК была обсуждена практика банковского сопровождения ГОЗ, в том числе возникающие проблемы и пути их решения в данной сфере. В результате выработаны предложения, направленные на снижение рисков при сопровождении ГОЗ.

Кроме того, в рамках заседания был обсужден актуальный отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). Основной акцент в дискуссии был сделан на рисках в кредитно-финансовой сфере, с учетом которых спланированы мероприятия по их минимизации в ДФО.