Обучающее мероприятие

Дата публикации: 29.11.2018

23.11.2018 проведено обучающее мероприятие с представителями аудиторского сообщества, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края.

В рамках данного мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:

- изменение требований законодательства о ПОД/ФТ в части осуществления аудиторской деятельности;

- особенности применения права на отказ кредитными организациями;

- формирование сообщений об операциях внутреннего контроля в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

 

 

27 ноября 2018 года проведено ежеквартальное публичное мероприятие на тему: «Промежуточные итоги подготовки к 4 раунду взаимных оценок ФАТФ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ», в рамках которого были рассмотрены следующие вопросы:

- промежуточные итоги подготовки к 4 раунду взаимных оценок ФАТФ;

- изменение требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля (актуализация правил внутреннего контроля в целях реализации мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения);

- типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- обзор Личного кабинета на портале Росфинмониторинга.