Подведены итоги деятельности МРУ Росфинмониторинга по ДФО в 2018 году

Дата публикации: 12.02.2019

05 февраля 2019 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Глотов В.И. подвел итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ДФО (далее Управление) за 2018 год.

Открывая совещание, Глотов Владимир Иванович указал на необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия в округе, как основного элемента системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

С основным докладом о работе Управления в 2018 году выступила начальник информационно – аналитического отдела Управления Татарникова Ольга Анатольевна. В своем выступлении она привела достигнутые во взаимодействии с коллегами из правоохранительных, контрольных, надзорных органов и частного сектора результаты работы в основных зонах риска, направленные на декриминализацию финансовой сферы и противодействие финансированию терроризма в Дальневосточном федеральном округе.

Так, по итогам 2018 года Управлению, удалось сохранить порядка 3,1 млрд.  руб. (из них 2,7 млрд. руб. – бюджетные средства), в т.ч. стоимость имущества подлежащего конфискации по решениям судов – 2,4 млрд. руб. Сумма возвращенных средств составила – 704 млн руб. (из них 490 млн руб. – бюджетные средства), в т.ч.: добровольно погашен ущерб на сумму 200 млн. руб., фактическое возмещение в бюджет штрафов составило 41 млн рублей.

В ходе взаимодействия с правоохранительными и контрольными органами округа с использованием информации Управления возбуждено 247 уголовных дел, в т.ч. 37 уголовных дел по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, 17 – по статьям террористической и экстремистской направленности.

Отмечена работа в ходе проведенной комплексной проверки в отношении гарантирующих организаций, осуществляющих в 2015-2017 гг. холодное водоснабжение и (или) водоотведение в административных центрах субъектов Дальневосточного федерального округа, по результатам которой, с использованием информации Управления возбуждено 11 уголовных дел,
2 из которых по статьям о легализации преступных доходов.

Подводя итоги, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Глотов Владимир Иванович определил приоритетные задачи на 2019 год в основных зонах риска в округе и вручил отдельным сотрудникам Управления ведомственные награды.