О проведении обучающего мероприятия

Дата публикации: 27.03.2019

В целях формирования эффективной системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 20 марта 2019 года на площадке ПАО «Сбербанк России» в формате видеоконференцсвязи состоялось обучающее мероприятие на тему: «Надлежащая проверка клиентов: выявление бенефициарных владельцев клиентов, публичных должностных лиц и их идентификация. Фиксирование информации в результате надлежащей проверки клиентов».

Участие приняли 38 представителей поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, г.Благовещенск, г. Уссурийск, г. Владивосток, г. Южно-Сахалинск, г. Магадан, г. Петропавловск-Камчатский.