Заседание регионального Совета комплаенс в ДФО

Дата публикации: 09.07.2019

27 июня 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей банковской группы.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение практики выявления кредитными организациями новых признаков и типологий ОД/ФТ на территории ДФО в сфере бюджетных отношений и коррупционных правонарушений.

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы по выявлению операций, имеющих признаки связи с коррупционными правонарушениями, информированию кредитными организациями о подозрительных операциях ПДЛ. Особое внимание было уделено проблеме качества информационного потока о подозрительных операциях.

Кроме того, в рамках заседания обсуждены индикаторы, указывающие на коррупцию и отмывание доходов, полученных в результате коррупционной деятельности, разработанные Группой «Эгмонт». По итогам совещания участниками выработаны предложения о возможности использования данных индикаторов при осуществлении внутреннего контроля, а также по дополнению перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки.