О проведении балансового совещания

Дата публикации: 12.08.2019

12 августа 2019 года на площадке Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу состоялось балансовое совещание по вопросам разъяснения законодательства в области ПОД/ФТ. В заседании приняли участие 13 представителей нотариального и адвокатского сообщества, профессиональных юристов, представители лизинговых и риэлторских компаний, а также операторы по приему платежей.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы по выявлению бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Внимание участников заседания было акцентировано на рисках ОД/ФТ в деятельности и мерам по их минимизации.