Заседание регионального Совета комплаенс в ДФО

Дата публикации: 09.09.2019

29 августа 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс с представителями УНФПП (адвокаты, нотариусы, аудиторы, риелторы, а также представители ювелирного сектора).

В рамках заседания обсуждались проблемные вопросы информационного взаимодействия субъектов ПОД/ФТ, особое внимание было уделено проблеме качества информационного потока и увеличению динамики направления сообщений о подозрительных операциях.

Также рассмотрены вопросы, связанные с основными рисками отмывания денег и выявления новых типологий (признаков) ОД/ФТ в секторе УНФПП.

По итогам заседания совместно с участниками РСК выработаны предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ и выявлению подозрительных операций.