Информационное сообщение

Дата публикации: 27.11.2019

В целях формирования эффективной системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 21 ноября 2019 года в Приморской краевой нотариальной палате состоялось обучающее мероприятие на тему: "Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов, осуществляющих нотариальную деятельность. Выявление сомнительных операций в рамках актуальных типологий при совершении нотариальных действий".

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы по выявлению бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Внимание участников заседания было акцентировано на основных типологиях использования института нотариата в целях легализации преступных доходов.

22 ноября 2019г. состоялись рабочая встреча с представителями Адвокатской палаты Приморского края, в ходе которой обсуждены вопросы о состоянии уровня вовлеченности адвокатов Приморского края в систему ПОД/ФТ и практическая конференция в Приморском региональном отделении СРО "Российский союз аудиторов" с аудиторами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг по вопросам исполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.