Информационное сообщение

Дата публикации: 29.11.2019

26 ноября 2019 года на площадке сетевого института (ФГБОУ ВО "ТОГУ") совместно с представителями Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора была организована конференция на тему: "Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях".

В рамках данного мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:

- критерии и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;

- порядок уведомления уполномоченного органа при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контролы;

- риски ПОД/ФТ при осуществлении деятельности по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней

-типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать субъектам ювелирной отрасли для недопущения этих нарушений.