Деятельность регионального Совета комплаенс

Дата публикации: 05.12.2019

27 ноября 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО состоялось очередное заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей банковской группы.

В ходе заседания до участников доведена информация об итогах 4 раунда оценки ФАТФ, по результатам которой Россия получила высокую оценку соответствия антиотмывочной системы международным стандартам.

В ходе мероприятия также был рассмотрен вопрос практики применения финансовыми институтами права на отказ в обслуживании клиентов, обжалования действий кредитных организаций, обсуждены проблемные вопросы реализации механизма "реабилитации" клиентов, которым кредитными организациями было отказано в проведении операции, открытии банковского счета, или с которыми расторгнут договор банковского счета.

Особое внимание было уделено вопросу выявления на территории Дальневосточного федерального округа новых рисков ОД/ФТ в сфере незаконного оборота наркотиков (с использованием виртуальных валют) и в бюджетной сфере.