Заседание регионального Совета комплаенс в ДФО

Дата публикации: 23.12.2019

12 декабря 2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО состоялось расширенное заседание регионального совета комплаенс в составе представителей банковской группы, небанковских финансовых организаций и УНФПП.

В ходе заседания до участников доведены итоги взаимной оценки ФАТФ, а также информация об актуальных рисках в сфере ПОД/ФТ и о принятых мерах по их минимизации.

Подведены итоги работы регионального совета комплаенс в 2019 году, определены цели и поставлены задачи на 2020 год.