Деятельность регионального Совета комплаенс

Дата публикации: 06.03.2020

26 февраля 2020 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО состоялось заседание регионального совета комплаенс с представителями УНФПП (адвокаты, нотариусы, аудиторы, риелторы, а также представители ювелирного сектора).

В ходе заседания доведена информация об основных выводах оценщиков ФАТФ и рекомендуемых приоритетных мерах по устранению недостатков в системе ПОД/ФТ, представленных в Отчете о взаимной оценке Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

В рамках мероприятия основной акцент сделан на повышение объема и направление субъектами первичного финансового мониторинга в уполномоченный орган содержательных сообщений о подозрительных операциях.

Особое внимание уделено повышению уровня осведомленности УНФПП о требованиях законодательства и рисках ОД/ФТ/ФРОМУ путем взаимодействия через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

По итогам заседания совместно с участниками РСК выработаны предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом рекомендаций оценщиков ФАТФ.